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2025年借壳上市合资协议

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，为共同实现借壳上市的目的，经友好协商，特订立本协议。

甲乙双方经充分协商，一致同意在2025年借壳上市过程中，就合资事项达成如下共识：

一、甲乙双方为达成借壳上市目的，决定共同设立一家合资公司（以下简称“合资公司”）。

二、甲方、乙方共同出资设立合资公司，甲方以现金出资人民币________元，乙方以现金出资人民币________元。

三、合资公司成立后，甲乙双方应共同遵守我国相关法律法规，履行合资协议约定，确保合资公司的正常运营。

四、甲乙双方应积极推动合资公司实现借壳上市，共同承担借壳上市过程中的一切风险和费用。

五、甲乙双方应本着互利共赢的原则，共同管理合资公司，确保合资公司的利益最大化。

六、本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方负责提供借壳上市所需的相关资源，包括但不限于：公司资产、经营业务、财务状况等。

1.2乙方负责提供借壳上市所需的相关资源，包括但不限于：公司资产、经营业务、财务状况等。

1.3双方共同负责协调和推动借壳上市事宜，包括但不限于：寻找壳资源、谈判、审批、信息披露等。

二、质量标准

2.1合资公司应按照国家相关法律法规和行业标准，保证其经营活动的合规性。

2.2合资公司的财务报表、审计报告等应真实、准确、完整，符合相关会计准则。

2.3合资公司应定期进行内部审计和风险评估，确保公司运营的稳定性和风险可控。

三、价格支付

3.1甲方和乙方按照出资比例承担合资公司的债务和费用。

3.2甲方和乙方应按照出资比例分享合资公司的收益和承担亏损。

3.3合资公司的收益分配和亏损分担方式应在公司章程中明确规定。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及合资公司在借壳上市过程中涉及的商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或合资公司的商业秘密。

4.3本保密条款在本协议终止后仍然有效，双方仍需遵守保密义务。

五、违约责任

5.1如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，包括但不限于：

5.1.1向守约方支付违约金；

5.1.2承担因违约行为给守约方造成的损失；

5.1.3按照本协议约定承担其他违约责任。

5.2违约方应立即采取补救措施，以减轻因违约行为给对方造成的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合资公司所在地人民法院提起诉讼。

七、协议生效与终止

7.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本协议在以下情况下终止：

7.2.1合资公司实现借壳上市；

7.2.2双方一致同意终止本协议；

7.2.3因不可抗力导致本协议无法履行；

7.2.4本协议约定的其他终止情形。

八、其他

8.1本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权参与合资公司的决策，包括但不限于重大事项的审议和表决。

1.2甲方有义务按照出资比例向合资公司出资，并保证出资资金的合法性和真实性。

1.3甲方有义务提供借壳上市所需的公司资产、经营业务、财务状况等相关信息，确保信息的真实性和完整性。

1.4甲方有义务配合乙方推动借壳上市事宜，包括但不限于提供壳资源信息、参与谈判、提供决策支持等。

1.5甲方有义务遵守国家法律法规，确保其提供的资源和服务符合相关法律法规的要求。

1.6甲方有义务在合资公司实现借壳上市后，按照出资比例分享合资公司的收益。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权参与合资公司的决策，包括但不限于重大事项的审议和表决。

2.2乙方有义务按照出资比例向合资公司出资，并保证出资资金的合法性和真实性。

2.3乙方有义务提供借壳上市所需的公司资产、经营业务、财务状况等相关信息，确保信息的真实性和完整性。

2.4乙方有义务配合甲方推动借壳上市事宜，包括但不限于提供壳资源信息、参与谈判、提供决策支持等。

2.5乙方有义务遵守国家法律法规，确保其提供的资源和服务符合相关法律法规的要求。

2.6乙方有义务在合资公司实现借壳上市后，按照出资比例分享合资公司的收益。

三、合资公司合作方式

3.1甲乙双方应设立董事会或股东会等决策机构，负责合资公司的重大决策。

3.2甲乙双方应定期召开董事会或股东会，就合资公司的运营情况、重大事