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公司董事会一致行动人协议

合同编号：__________

甲方：____________________

身份证号：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

乙方：____________________

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地址：____________________

联系方式：____________________

丙方：____________________

身份证号：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于各方作为[公司名称]（以下简称“公司”）的董事，为了保证公司董事会的决策能够高效、一致地做出，维护公司和全体股东的利益，各方经友好协商，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就各方在公司董事会决策过程中的一致行动事宜，达成如下协议：

一、引言

1.协议背景

本协议旨在规范公司董事会成员在决策过程中的行为，保证各方能够在董事会会议上采取一致行动，提高公司决策效率，维护公司和股东的利益。

2.协议目的

通过本协议的签订，各方同意在公司董事会的决策过程中保持一致行动，共同推动公司的发展，实现公司的战略目标。

二、定义与解释

1.定义

（1）“一致行动”指各方在公司董事会会议上就审议事项行使表决权时，采取相同的意思表示，包括但不限于共同提案、共同投票、共同推荐董事候选人等。

（2）“董事会会议”指公司依照法律法规和公司章程规定召开的董事会会议。

（3）“保密信息”指与公司有关的未公开的商业秘密、技术秘密、财务信息、经营信息等。

2.解释规则

本协议的解释应遵循法律法规的规定和合同的目的，如本协议的条款存在歧义，各方应通过友好协商解决。

三、一致行动人的权利与义务

1.一致行动的范围

（1）各方同意在公司董事会会议上就下列事项采取一致行动：

公司的经营方针和投资计划；

公司的年度财务预算方案、决算方案；

公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

公司增加或者减少注册资本的方案；

公司发行债券的方案；

公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

公司章程的修改方案；

公司对外担保的方案；

公司关联交易的方案；

公司聘请或者解聘会计师事务所的方案；

公司高级管理人员的薪酬方案；

其他需要由董事会审议的重大事项。

（2）各方应在董事会会议召开前，就上述事项进行充分沟通，形成一致意见。

2.行使表决权的方式

（1）各方应在董事会会议上按照事先达成的一致意见行使表决权。

（2）如各方无法就某一事项达成一致意见，应按照少数服从多数的原则进行表决，但该表决结果仅作为各方在董事会会议上的表决意见，不影响各方在本协议项下的一致行动义务。各方应在表决后继续进行协商，直至达成一致意见。

3.信息披露义务

（1）各方应按照法律法规和证券监管部门的要求，及时、准确地披露与一致行动相关的信息。

（2）各方应将其知悉的与公司有关的信息及时告知其他各方，以便各方能够在董事会会议上做出正确的决策。

四、董事会决策程序

1.董事会会议的召集与通知

（1）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（2）董事会会议应当于会议召开[X]日前通知全体董事和监事。通知应当包括会议的时间、地点、议程和相关资料。

（3）董事会会议可以采用书面、邮件、传真等方式进行通知。通知的送达时间以通知发出后的第[X]个工作日为准。

2.董事会决议的形成

（1）董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

（2）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

（3）董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

3.对特定事项的一致行动要求

（1）对于本协议第三条第1款所列的事项，各方应在董事会会议上采取一致行动，按照事先达成的一致意见进行表决。

（2）如在董事会会议上，有董事提出与事先达成的一致意见不同的提案，各方应在会议上进行充分讨论，并尽量寻求达成新的一致意见。如无法达成新的一致意见，各方应按照本协议第三条第2款的规定进行表决。

五、保密条款

1.保密信息的范围

（1）本协议所称保密信息包括但不限于：

公司的商业计划、市场策略、客户信息、技术研发信息等商业秘密；

公司的财务报表、审计报告、预算方案等财务信息；

公司的董事会决议、股东会决议等决策信息；

公司正在洽谈或进行中的项目信息、合作协议