2025年度P2P出借项目尽职调查与风险评估协议3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2025年度P2P出借项目尽职调查与风险评估协议

本合同目录一览

第一条合同双方基本信息

1.1出借人信息

1.2借入人信息

1.3第三方服务机构信息

第二条项目基本信息

2.1项目名称

2.2项目简介

2.3项目标的

2.4项目期限

2.5项目利率

2.6项目还款方式

第三条尽职调查内容

3.1项目背景调查

3.2项目主体调查

3.3项目资金来源调查

3.4项目经营状况调查

3.5项目风险控制调查

3.6项目合规性调查

第四条风险评估方法

4.1风险评估指标体系

4.2风险评估模型

4.3风险评估结果

第五条尽职调查报告

5.1报告编制要求

5.2报告内容

5.3报告提交时间

第六条风险评估报告

6.1报告编制要求

6.2报告内容

6.3报告提交时间

第七条合作双方权利与义务

7.1出借人权利与义务

7.2借入人权利与义务

7.3第三方服务机构权利与义务

第八条违约责任

8.1出借人违约责任

8.2借入人违约责任

8.3第三方服务机构违约责任

第九条保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

第十条合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止后的处理

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

第十二条合同生效与变更

12.1合同生效条件

12.2合同变更程序

12.3合同解除与终止后的处理

第十三条合同附件

13.1附件一：尽职调查报告

13.2附件二：风险评估报告

13.3附件三：其他相关文件

第十四条其他约定事项

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1出借人信息

1.1.1出借人名称

1.1.2出借人地址

1.1.3出借人联系方式

1.2借入人信息

1.2.1借入人名称

1.2.2借入人地址

1.2.3借入人联系方式

1.3第三方服务机构信息

1.3.1服务机构名称

1.3.2服务机构地址

1.3.3服务机构联系方式

第二条项目基本信息

2.1项目名称

2.1.1项目全称

2.1.2项目简称

2.2项目简介

2.2.1项目背景

2.2.2项目目标

2.3项目标的

2.3.1标的金额

2.3.2标的期限

2.4项目期限

2.4.1项目起止日期

2.4.2项目到期日

2.5项目利率

2.5.1年化利率

2.5.2利息计算方式

2.6项目还款方式

2.6.1还款频率

2.6.2还款计划

第三条尽职调查内容

3.1项目背景调查

3.1.1项目发起人背景

3.1.2项目发展历程

3.2项目主体调查

3.2.1项目法人资格

3.2.2项目实际控制人

3.3项目资金来源调查

3.3.1资金来源合法性

3.3.2资金使用合规性

3.4项目经营状况调查

3.4.1项目业务范围

3.4.2项目财务状况

3.5项目风险控制调查

3.5.1风险控制措施

3.5.2风险控制效果

3.6项目合规性调查

3.6.1项目合规性证明

3.6.2项目合规性风险评估

第四条风险评估方法

4.1风险评估指标体系

4.1.1财务指标

4.1.2市场指标

4.1.3法规指标

4.2风险评估模型

4.2.1模型构建

4.2.2模型参数

4.3风险评估结果

4.3.1风险等级划分

4.3.2风险预警机制

第五条尽职调查报告

5.1报告编制要求

5.1.1报告格式

5.1.2报告内容

5.2报告内容

5.2.1项目背景

5.2.2项目主体

5.2.3资金来源

5.2.4经营状况

5.2.5风险控制

5.2.6合规性

5.3报告提交时间

5.3.1报告提交期限

5.3.2报告提交方式

第六条风险评估报告

6.1报告编制要求

6.1.1报告格式

6.1.2报告内容

6.2报告内容

6.2.1风险评估指标

6.2.2风险评估模型

6.2.3风险评估结果

6.3报告提交时间

6.3.1报告提交期限

6.3.2报告提交方式

第七条合作双方权利与义务

7.1出借人权利与义务

7.1.1出借人权利

7.1.2出借人义务

7.2借入人权利与义务

7.2.1借入人权利

7.2.2借入人义务

7.3第三方服务机构权利与义务

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