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代码：002316简称：键桥通讯公告编号：2012-049
键桥通讯技术
第二届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任
要提示：
公司复牌时间：从开市起复牌。
键桥通讯技术第二届董事会第三十八次会议于2012年10
月18日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议，于上午
10：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会
董事8名，董事先生因出差委托董事先生行使表决权，实际参加表决9
票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长先生主持，会议通过现
场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年第三季
度报告的议案》。
《键桥通讯技术2012第三季度报告全文》详见公司指定信
《报》和巨潮资讯网（）。
2、以9票同意，0票，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综
合授信额度的议案》。
因经营业务发展需要，公司终止与广州银行分行申请综合
授信额度8,000万元整，授信期限为壹年的综合授信业务（该事项已于第
司市德威普软件、凌云科技发展和公司董事长、实际
控制人之一先生提供连带责任担保，未收取担保费用。
以上综合授信额度主要用于公司补充流动。综合授信额度总额内的借款
事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并公司总经理签
署借款合同及其他相关文件。
3、以9票同意，0票，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司
提供担保的议案》。
该议案内容请参见公司：《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，详见
公司指定信息披露《》、《报》和巨潮资讯网（为：
）。公司独立董事也对该议案了意见，详见巨潮资讯网
（为：）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《法》以及《上市公司
管理办法》、《上市公司非公开实施细则》等有关上市公司非公
开的规定，公司根据实际情况逐项自查，认为公司符合现行中
关于非公开的规定，具备非公开的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以9票同意，0票，0票弃权，审议通过了《关于调整键桥软件园项
目建设的议案》。
2011年11月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投
资建设键桥软件园项目的议案》，同意公司以自有投资25,000万元建设键
桥软件园项目，具体内容详见公司于2011年11月9日披露的《关于项目投资的
公告》。
为了抓住国家智能电网和智能交通建设的大好机遇，增强公司技术实力和持
续能力，稳步实现公司发展战略，同意公司对键桥软件园项目加大投资，并
调整为本次非公开
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