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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度私募股权融资合作协议范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同术语定义

1.2上下文解释

2.融资方信息

2.1融资方名称

2.2融资方法定代表人

2.3融资方注册资本

2.4融资方住所地

3.投资方信息

3.1投资方名称

3.2投资方法定代表人

3.3投资方注册资本

3.4投资方住所地

4.融资项目概述

4.1项目名称

4.2项目类型

4.3项目规模

4.4项目预期收益

5.融资规模与期限

5.1融资总额

5.2融资期限

5.3融资利率

6.融资资金使用

6.1资金使用范围

6.2资金使用审批

6.3资金使用监管

7.业绩承诺与补偿

7.1业绩承诺

7.2补偿条款

8.股权结构与转让

8.1股权结构安排

8.2股权转让条件

8.3股权转让程序

9.监事会及信息披露

9.1监事会设立

9.2信息披露要求

10.违约责任与争议解决

10.1违约责任

10.2争议解决方式

11.合同生效、变更与解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同解除条件

12.合同附件

12.1附件一：融资协议

12.2附件二：投资方承诺函

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署与备案

13.1签署程序

13.2备案手续

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同术语定义

1.1.1“本合同”指双方就二零二四年度私募股权融资达成的本协议。

1.1.2“融资方”指在本合同中提出融资需求的主体。

1.1.3“投资方”指在本合同中提供融资资金的主体。

1.1.4“融资总额”指投资方同意向融资方提供的总融资金额。

1.1.5“融资期限”指融资资金的投入期限至到期退出期限。

1.1.6“融资利率”指投资方为融资方提供资金的年利率。

1.2上下文解释

2.融资方信息

2.1融资方名称：有限公司

2.2融资方法定代表人：

2.3融资方注册资本：1000万元

2.4融资方住所地：省市区路号

3.投资方信息

3.1投资方名称：投资管理有限公司

3.2投资方法定代表人：

3.3投资方注册资本：5000万元

3.4投资方住所地：省市区路号

4.融资项目概述

4.1项目名称：新能源项目

4.2项目类型：新能源项目

4.3项目规模：10MW

4.4项目预期收益：预计年收益率为15%

5.融资规模与期限

5.1融资总额：1000万元

5.2融资期限：5年

5.3融资利率：年利率10%

6.融资资金使用

6.1资金使用范围：用于新能源项目的投资建设。

6.2资金使用审批：融资方需向投资方提供资金使用计划，经投资方批准后方可使用。

6.3资金使用监管：投资方有权对融资方使用资金进行监管，包括但不限于定期审计。

7.业绩承诺与补偿

7.1业绩承诺：融资方承诺在融资期限内实现项目预期收益。

7.2补偿条款：如融资方未能实现业绩承诺，需向投资方支付违约金，违约金按未实现收益的10%计算。

8.股权结构与转让

8.1股权结构安排

8.1.1本合同签订后，投资方将出资1000万元人民币，占融资方增资后10%的股权。

8.1.2融资方原股东股权比例保持不变。

8.1.3融资方应按投资方出资额10%的比例增加注册资本，并办理工商变更登记手续。

8.2股权转让条件

8.2.1在融资期限届满后，如融资方未偿还投资方全部本金及利息，投资方有权要求融资方回购其持有的股权。

8.2.2在融资期限届满前，经双方协商一致，可进行股权转让。

8.3股权转让程序

8.3.1股权转让需经融资方董事会决议通过，并提交股东会审议。

8.3.2股权转让需签订股权转让协议，并办理工商变更登记手续。

9.监事会及信息披露

9.1监事会设立

9.1.1双方共同设立监事会，负责监督融资方的经营管理和财务状况。

9.1.2监事会由三名成员组成，其中投资方委派一名，融资方委派两名。

9.2信息披露要求

9.2.1融资方应定期向投资方披露项目进展、财务状况等信息。

9.2.2信息披露内容应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10.违约责任与争议解决

10.1违约责任

10.1.1如融资方违反本合同约定，应向投资方支付违约金。

10.1.2如投资方违反本合同约定，应向融资方支付违约金。

10.2争议解决方式

10.2.1双方应友好协商解决合同争