项目管理规范和制度v1.0.docVIP

苏州市纽克斯照明

内部控制系列文件

工程管理制度系列

工程管理制度

第1版

编制

陈家齐

文件编号

审核

批准日期

批准

实施日期

执行

制度更新一览表

修改次数

更改页码

更改条款号

修订人

审核人

批准

修订日期

备注

注：1．本记录表记录每次修订制度的内容和版本号；

2．每次制度更新、修订、审核和核准记录必须完整，日期必须注明。

目录

TOC\o1-8\h\z\u1、 工程方案及跟踪 3

1.1工程方案 3

1.2周例会制度 3

1.3阶段例会制度 4

1.4早会制度 4

1.5会议纪要制度 4

2、风险管理 4

3、实施范围管理 5

4、二开需求管理 5

5、知识转移 6

6、文档和变更管理 6

6.1文档管理制度 6

6.2文件签字确认制度 6

6.3问题报告制度 7

6.4重要事项确认制度 7

6.5工程变更机制 7

7、奖惩制度 7

工程方案及跟踪

1.1工程方案

参照附件《工程实施主方案》

1.2周例会制度

目的：周例会作为工程的关键点进行工程进度和质量控制

对本周工作内容进行总结，展示阶段成果，共同确认

对工程的整体进度成果进行汇报

对重要问题汇总，给出解决方案

制定下周工作方案

时间：每周五上午10点到12点，可根据实际情况调整

参加人：工程组全体成员

地点：

执行内容：

检查本周工程成果，针对工程问题给予建议解决方案

形成会议纪要确认，签字确认存档

会议纪要模板请参照附1

1.3阶段例会制度

例会主持人为工程经理，由工程组成员〔如：专职关键用户、关键用户、业务骨干〕参加；

定期向高层汇报阶段成果工作

议题主要有以下几点：

工程实施主方案执行状况，实施成果汇报及分析，后续措施规划

各部门间业务协同问题的协调

提出问题，商定解决方案

以会议纪要或公司文件形式下发各相关部门或人员并落实

会议纪要模版附1

1.4早会制度

每天上午8:15分开始，总结上日工作，部署本日方案安排

工程组成员参加

1.5会议纪要制度

工程团队内部周例会、相关专题会议，会议内容需形成会议纪要，纪要需工程经理确认

会议内容需表达尚未解决的问题及解决时限等信息

会议纪要模版附1

2、风险管理

风险管理贯穿整个工程，它考虑了工程所涉及的可能造成工程失败的因素

以下一些问题可能在风险管理时要考虑

可能面临的风险

建议的解决方案

工程组人员是否经常更换

准备足够的工程组及替补人员，完备的文档

需要的资源是否可用

做好人力资源和其它资源需求的时间方案

有否其它工程同时开始，工程资源需求有冲突

做好工程的方案时间表以防止冲突

流程变更是否很多，有否超出先前估计

参照最正确实践来做出相应的调整

对工程的期望或需求是否经常改变

在前期需求调研阶段考虑周全，实施过程中尽量不要发生大的需求变更，如果确实有需求变更需通过相应流程管理

工程效劳范围有否更改，为什么

尽量防止工程的效劳范围变更，如有变更，可作为补充合同或者作为另外一个工程

工程能否按期，按质，按量，按预算完成

要得到客户的大力支持和各部门之间的协调以防止工程的延期

3、实施范围管理

本工程的实施范围已在合同中作了明确的定义。工程的开展将会被严格地控制在已达成实施范围之内，这一点必须确认为原那么。任何超出此范围之外的实施与开发将对工程直接造成危害

假设在工程开展之后，有修改实施范围的请求，必须严格按照以下程序执行:

任何实施范围的修改，工程经理需指派负责人对需要修改的内容及造成的影响进行认真和全面的调查和研究，并以文本的形式提交调查结果。工程经理将对所带来的影响进行评估，评估范围包括工程方案的变动，存在的风险，人员和资金资源要求，并将批准还是拒绝的决定上报工程领导委员会进行最终决策

在工程进行期间，高层管理层的对工程支持的承诺和时间的投入是至关重要的，因为有一些出现的变动只有高层管理层才有相应的责权进行决策。这些变动及时处理将会对工程进展的起到非常重要推动作用。反之，处理的延误将对工程造成严重的负面影响，也将对工程的信心和工作节奏造成负面影响，屡次的延误将会对工程成败造成影响

4、二开需求管理

由于工程的时间紧任务重，原那么上不接受新的需要二次开发的需求〔未含在合同附件内的需求〕

在工程实施过程中，假设确实出现此类需求，那么应按以下流程管理:

在工程实施进行时，可以口头或书面形式提出工程实施变更要求，任何变动请求都在形成书面申请后才能受理

变更申请需经过工程经理审批通过前方可正式提交总经办

在收到变更申请后十日内对需求变更申请表进行分析并出具建议方案

基于变更的范围及复杂度，工程组可能会对分析“变更申请表”及准备“变更方案建议书”所作的