公司独立董事聘任协议.docVIP

公司独立董事聘任协议

合同编号：__________

甲方（聘任公司）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方（独立董事）：

地址：

联系方式：

一、总则

1.1协议目的

本协议旨在明确甲方聘任乙方为独立董事的相关事宜，保证乙方在任职期间能够依法依规履行独立董事职责，保护甲方及股东的合法权益，促进甲方的规范运作和健康发展。通过本协议，双方明确各自的权利和义务，建立起一种公平、公正、透明的合作关系。

1.2协议适用范围

本协议适用于乙方在甲方担任独立董事期间的所有相关事务，包括但不限于对公司事务的监督、决策参与、信息披露审核等工作。同时本协议涵盖了与乙方独立董事身份相关的薪酬、福利、工作条件、保密、协议变更解除终止以及违约责任等方面的内容。

二、独立董事的聘任

2.1聘任主体

甲方作为依法设立并有效存续的公司，根据《公司法》及相关法律法规、公司章程的规定，有权聘任乙方为独立董事。甲方聘任乙方的决策过程遵循公司内部治理结构的要求，经过了必要的董事会或股东大会审议程序（根据公司实际决策流程填写具体情况）。

2.2聘任程序

甲方按照以下程序聘任乙方为独立董事：甲方董事会提名委员会对乙方的资格进行初步审查，审查内容包括乙方的基本资格、独立性和专业能力等方面，认为乙方符合独立董事的任职要求后，向董事会提交提名建议。董事会对提名建议进行审议，审议通过后提交股东大会审议。股东大会以法定多数表决通过乙方的聘任议案后，甲方与乙方正式签订本聘任协议。

2.3任期

乙方的任期自[任期起始日期]起至[任期结束日期]止。任期届满，经甲方股东大会重新选举通过，可以连任，但连任时间不得超过[连任最长年限]。在任期内，若出现法定的终止情形，乙方的任期将提前结束。

三、独立董事的资格与条件

3.1基本资格要求

乙方应具备担任上市公司独立董事的基本资格条件，具体包括：乙方应具有[具体学历要求]及以上学历；具有丰富的企业管理、财务、法律等方面的知识和经验；熟悉上市公司运作的法律法规和监管要求；具备良好的职业道德和个人品德，无不良诚信记录等。

3.2独立性要求

乙方应保持其独立性，不得与甲方存在可能影响其独立客观判断的关系。具体而言，乙方及其直系亲属（包括配偶、父母、子女等）不得在甲方担任除独立董事以外的任何职务；不得直接或间接持有甲方已发行股份[具体比例限制]以上；不得与甲方的控股股东、实际控制人、主要股东存在关联关系或重大利益关系；不得在与甲方存在重大业务往来的单位任职或者有重大业务往来等情况。

3.3专业能力要求

乙方应在财务、法律、企业管理等领域具有专业能力，能够为甲方提供专业的意见和建议。例如，若乙方具有财务专业背景，应熟悉财务会计、审计、税务等方面的知识，能够对甲方的财务报表、财务决策等进行有效的监督和审核；若乙方具有法律专业背景，应精通公司法、证券法、合同法等法律法规，能够对甲方的重大法律事务提供专业的法律意见。

四、独立董事的职责与义务

4.1对公司事务的监督职责

乙方应对甲方的公司事务进行全面监督，包括但不限于对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外投资、内部审计等方面的监督。乙方有权要求甲方提供与监督事项相关的文件、资料、信息等，并有权对相关人员进行询问。若发觉甲方存在违法违规行为或损害股东利益的行为，乙方应及时提出纠正意见，并视情况向监管部门报告。

4.2对重大决策的参与义务

乙方应积极参与甲方的重大决策过程，包括但不限于董事会会议、股东大会会议等。在参与决策过程中，乙方应依据法律法规、公司章程和自身的专业判断，对决策事项进行认真审议，提出独立的意见和建议。对于涉及关联交易、重大资产重组、利润分配等重大事项，乙方应重点关注其合法性、合规性、合理性和公正性。

4.3对信息披露的审核义务

乙方应对甲方的信息披露文件进行审核，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。乙方应关注信息披露文件的内容是否符合法律法规和监管要求，是否存在误导性陈述或重大遗漏等情况。在审核过程中，乙方可以要求甲方补充提供相关信息或对信息披露文件进行修改完善。

4.4忠实与勤勉义务

乙方应忠实履行独立董事的职责，维护甲方及股东的利益，不得利用其独立董事的身份谋取私利。乙方应勤勉尽责，按时参加公司的会议和活动，认真履行各项职责和义务，积极关注公司的发展动态，及时发觉和解决公司存在的问题。

五、独立董事的权利

5.1知情权

乙方享有充分的知情权，甲方应向乙方提供履行职责所需的一切信息。包括但不限于公司的定期报告、临时报告、重大合同、关联交易情况、财务报表、内部审计报告等。甲方应保证所提供信息的真实性、准确性和及时性。乙方有权要求甲方就特定事项进行专项说明或提供补充信息。

5.2提议权

乙方有权就公司的经营管理、战略规划、财务决策、内部治理