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防止洗钱：学会辨别和避免洗钱活动.pptx

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    防止洗钱：学会辨别和避免洗钱活动;洗钱活动概述

    辨别洗钱活动的方法

    避免参与洗钱活动的措施

    金融机构在反洗钱中的作用

    案例分析：洗钱活动的识别与打击

    总结与展望;01;;破坏经济秩序;洗钱活动的常见手段;02;通过有效的身份证明文件，如身份证、护照或营业执照，确认客户的真实身份。;实时监测交易;对客户资金来源进行细致分析，确定资金来源的合法性和真实性。;03;;;提高员工对洗钱活动的认识

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