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反洗钱法考试卷含答案
1、我国()最先规定了洗钱罪。（）[单选题]*
A、修订后的新《宪法》
B、修订后的新《刑法》(正确答案)
C、修订后的新《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实行。（）[单选题]*
A、9月1日
B、10月31日
C、1月1日(正确答案)
D、3月1日
3、为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制（）、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，制定本办法。（）[单选题]*
A、洗钱(正确答案)
B、逃税
C、国际制裁
D、客户身份
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