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金融分支机构合规运营与管理相关知识测试试卷

1分支机构在业务开展过程中怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当于异常行为发生后12小时内通过反洗钱检测系统申报可疑交易报告。

A、对

B、错(正确答案)

2（）负责具体管理各分支机构的合规报告事宜，并及时提供合规报告，保证所提供资料的真实、准确、完整。

A、分支机构负责人

B、分支机构运营总监

C、分支机构合规专员(正确答案)

D、运营管理部

3根据相关规定，分支机构以下哪些岗位允许兼任。（）

A、营销人员兼任客户回访岗

B、合规风控岗