漯河市农业投资发展有限公司公司章程.docVIP

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漯河市农村发展投资有限公司

章程

第一章总则

第一条为了维护公司和出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司登记管理条例》等有关法律、法规的规定，制订本章程（下称“公司章程”）。

第二条公司是漯河市经济发展投资总公司（以下简称“出资人”）受漯河市人民政府委托，按照《公司法》和其它有关法律的规定，投资组建的国有独资有限责任公司。

第三条公司名称：漯河市农村发展投资有限公司。

第四条公司住所：漯河市郾城区天山路30号院五楼东。

第五条经营范围：近期以支持新型农村社区建设为主，根据公司发展实际，可从事支持农村土地经营权流转，支持发展农民专业合作社，支持农业产业化龙头企业和食品品牌建设。

第六条公司注册资本：人民币1亿元，首期出资6000万元。

第七条公司营业执照签发之日为公司成立日期。公司营业期限为贰拾年。

第八条公司法定代表人由公司董事长担任。（也可由总经理担任，此处须明确）

第九条漯河市经济发展投资总公司行使国有资产出资者的职权，并以其认缴出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任。公司享有由出资人投资形成的全部法人财产权，自主经营、自负盈亏，独立承担民事责任，具有企业法人资格，合法权益受到法律保护。

第十条漯河市经济发展投资总公司代表政府依法对公司国有资产实施监督管理，确保国有资产保值增值；公司依法享有授权范围内国有资产的占有、支配、处置和受益权，负责授权范围内国有资产的经营和管理，履行国有资产保值增值责任。

第十一条公司实行产权明晰，权责分明，管理科学，激励和约束相结合的内部管理机制。公司依法自主决定公司内部组织机构和资产经营形式，决定公司对外投资（非重大投资）并获得受益；公司的一切活动应严格遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公众利益，接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益和经营活动，受国家法律保护，任何机关、团体和个人不得侵犯和非法干涉。

第十二条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与出资人之间权利义务关系以及高级管理人员的具有法律约束力的文件。

第十三条公司依法设立子公司，可以与其他法人企业共同投资组建有限责任公司、股份公司，并以认缴出资额为限对所组建公司承担责任。

第二章出资方式及出资者的权利义务

第十四条出资方式

第二十二条董事应当对董事会的决议承担责任，可以证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。对接到召开会议通知，不出席会议又不委托其他董事代为出席的董事视作同意董事会决议并承担相应责任。

第二十三条董事会职权：

1、执行出资人的决定，并向出资人报告工作；

2、修改公司章程；

3、决定公司投资方案和经营计划；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案，以及发行公司债券的方案；

7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项；根据总经理提名，决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

10、批准公司员工报酬方案；

11、拟定公司章程修改方案；

12、制定公司的基本管理制度。

公司董事会根据出资人的授权，可以决定公司上述重大事项，但公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券必须由出资人决定；其中，重要的国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的，应由出资人审核后，报本级人民政府批准。

第二十四条根据需要，由董事会授权董事长在董事会休会期间行使董事会的部分职权。

第二十五条公司董事会设董事会秘书，负责处理董事会日常事务。

第四章监事会

第二十六条公司设监事会，监事会设监事5人，设监事会主席1人。监事、监事会主席由漯河市经济发展投资总公司委派、指定或者更换。监事中应有不低于三分之一比例的职工代表，监事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事、总经理、财务负责人不得兼任监事。监事不得兼任公司副总经理。

第二十七条监事会行使下列职权：

1、检查公司的财务；

2、对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

3、当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；

4、向出资人作监事会工作报告；

5、提议召开临时董事会。

监事列席董事会会议。

第二十八条监事会会议每年至少召开一次，由监事会主