股权融资之对赌协议书范本.docx

股权融资之对赌协议书范本

甲方（投资方）：_____________________

地址：_____________________

法定代表人：_____________________

联系电话：_____________________

身份证号码：_____________________

乙方（融资方）：_____________________

地址：_____________________

法定代表人：_____________________

联系电话：_____________________

身份证号码：_____________________

丙方（目标公司）：_____________________

地址：_____________________

法定代表人：_____________________

联系电话：_____________________

统一社会信用代码：_____________________

鉴于：

1.甲方为一家依法设立并有效存续的投资机构，具有进行股权投资的资格和能力。

2.乙方为一家依法设立并有效存续的公司，拥有目标公司的全部股权。

3.丙方为目标公司，是一家依法设立并有效存续的公司，拥有良好的业务发展前景。

4.甲方拟对丙方进行股权投资，乙方作为丙方的股东，同意甲方对丙方的投资，并愿意与甲方就丙方未来的业绩达成对赌协议。

5.各方本着平等自愿、诚实信用的原则，经过充分协商，达成如下对赌协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1在本协议中，除非上下文另有所指，下列词语具有以下含义：

1.1.1“投资”指甲方对丙方进行的股权投资。

1.1.2“业绩承诺”指甲方对丙方未来一定期间内业绩的预期。

1.1.3“对赌条件”指甲方与乙方就丙方未来业绩达成的条件。

1.1.4“对赌期限”指本协议约定的对赌条件生效的期限。

1.1.5“对赌条款”指本协议中关于对赌条件、对赌期限、对赌结果处理等相关条款。

1.1.6“股权回购”指在对赌条件未达成时，乙方按照本协议约定的价格回购甲方所持有的丙方股权。

1.1.7“股权转让”指在对赌条件达成时，甲方按照本协议约定的价格将所持有的丙方股权转让给乙方。

1.1.8“净利润”指丙方在一定会计年度内实现的归属于母公司所有者的净利润，按照中国会计准则编制的财务报表中的净利润数据为准。

第二条投资条款

2.1甲方同意按照本协议约定的条件对丙方进行投资，投资金额为人民币（大写）____________________元（￥____________________）。

2.2甲方的投资款项应于本协议生效后____天内支付至丙方指定的银行账户。

2.3甲方的投资款项支付完毕后，甲方即成为丙方的股东，持有丙方____%的股权。

2.4乙方应协助甲方完成丙方股权变更登记手续，并确保甲方的股东权益得到充分保护。

第三条业绩承诺

3.1乙方承诺，丙方在对赌期限内实现的净利润分别不低于人民币（大写）____________________元（￥____________________）、人民币（大写）____________________元（￥____________________）和人民币（大写）____________________元（￥____________________）。

3.2乙方承诺，丙方在对赌期限内实现的营业收入分别不低于人民币（大写）____________________元（￥____________________）、人民币（大写）____________________元（￥____________________）和人民币（大写）____________________元（￥____________________）。

3.3乙方承诺，丙方在对赌期限内实现的市场份额不低于____%、____%和____%。

第四条对赌期限

4.1本协议的对赌期限为自甲方投资款项支付完毕之日起至第____个会计年度结束之日止。

4.2在对赌期限内，甲方有权对丙方的财务状况进行审计，乙方应予以配合。

第五条对赌结果处理

5.1如果丙方在对赌期限内实现的净利润、营业收入和市场份额均达到或超过乙方的承诺，则甲方同意按照本协议约定的价格将所持有的丙方股权转让给乙方。

5.2如果丙方在对赌期限内实现的净利润、营业收入和市场份额中有一项或多项未达到乙方的承诺，则乙方应按照本协议约定的价格回购甲方所持有的丙方股权。

5.3对赌结果的处理应在丙方每个会计年度结束后的____个月内完成。

第六条股权回购