公司兼并合作协议书范本.docx

公司兼并合作协议书范本

甲方（兼并方）：___________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：_______________________________

电话：_____________________________________

传真：_____________________________________

乙方（被兼并方）：___________________________

地址：_____________________________________

法定代表人：_______________________________

电话：_____________________________________

传真：_____________________________________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）均为合法注册并有效存续的公司，甲方拟对乙方进行兼并，双方本着平等互利的原则，经过充分协商，就甲方兼并乙方事宜达成如下协议：

第一条定义

1.1本协议中所称“兼并”是指甲方通过收购乙方全部或部分股权或资产的方式，实现对乙方的控制和管理。

1.2本协议中所称“兼并日”是指甲方完成对乙方股权或资产收购的日期。

1.3本协议中所称“过渡期”是指自本协议签署之日起至兼并日止的期间。

1.4本协议中所称“兼并对价”是指甲方为兼并乙方而支付的对价，包括但不限于现金、股票、资产或其他形式的支付。

第二条兼并方式

2.1甲方同意按照本协议约定的条件和条款，收购乙方全部或部分股权或资产。

2.2乙方同意按照本协议约定的条件和条款，向甲方出售其全部或部分股权或资产。

第三条兼并对价

3.1甲方同意向乙方支付兼并对价，具体支付方式、金额和条件如下：

3.1.1现金支付：甲方同意支付现金人民币（大写）________________元整（￥__________）作为兼并对价的一部分。

3.1.2股票支付：甲方同意以其发行的股票支付兼并对价，具体股票数量、价格和条件如下：

3.1.3其他形式的支付：甲方同意以其他形式支付兼并对价，具体形式、金额和条件如下：

3.2乙方同意接受上述兼并对价，并按照本协议约定的条件和条款完成股权或资产的转让。

第四条过渡期安排

4.1在过渡期内，乙方应保持其业务的正常运营，并应采取一切合理措施维护其资产的价值。

4.2乙方应向甲方提供其业务和财务状况的定期报告，并允许甲方对乙方的业务和财务状况进行审计。

4.3乙方不得在过渡期内进行任何可能对甲方兼并乙方产生不利影响的行为，包括但不限于：

4.3.1进行重大资产出售或购买；

4.3.2进行重大投资或融资；

4.3.3进行重大债务重组；

4.3.4进行重大人事变动；

4.3.5进行重大合同签订或修改；

4.3.6进行重大法律诉讼或仲裁。

4.4甲方有权在过渡期内对乙方的业务和财务状况进行监督，并有权要求乙方提供相关信息和文件。

第五条兼并完成后的安排

5.1兼并完成后，甲方将成为乙方的控股股东或唯一股东，乙方将成为甲方的全资子公司。

5.2甲方将按照兼并对价支付方式、金额和条件，向乙方支付兼并对价。

5.3乙方应按照甲方的要求，完成股权或资产的转让手续，并协助甲方完成兼并后的整合工作。

5.4甲方将对乙方的业务和财务状况进行整合，并根据需要进行重组或调整。

第六条保证和承诺

6.1甲方保证其具备签署和履行本协议的资格和能力，并已获得签署和履行本协议所需的所有批准和授权。

6.2乙方保证其具备签署和履行本协议的资格和能力，并已获得签署和履行本协议所需的所有批准和授权。

6.3甲方和乙方保证其在本协议中所做的陈述和保证是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6.4甲方和乙方承诺在本协议签署后，将采取一切必要措施履行本协议的义务，并确保本协议的顺利执行。

第七条保密条款

7.1甲方和乙方应对本协议的内容和在谈判过程中获得的对方的商业秘密和保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

7.2保密义务在本协议终止后仍然有效，除非该等信息已经公开披露或为公众所知。

第八条违约责任

8.1如甲方未能按照本协议约定的条件和条款支付兼并对价，或未能履行其他义务，甲方应向乙方支付违约金，违约金的金额为兼并对价的______%。

8.2如乙方未能按照本协议约定的条件和条款转让股权或资产，或未能履行其他义务，乙方应向甲方支付违约