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借壳上市交易合同范本

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：____________

乙方（以下简称“壳公司”）：____________

鉴于：

1.借壳方是一家具备一定规模和实力的企业，有意通过借壳方式进入资本市场，实现快速发展。

2.壳公司是一家在证券交易所上市的公众公司，具备一定的壳资源价值，且同意与借壳方进行借壳上市交易。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就借壳上市交易事宜达成如下协议：

一、合同目的

1.借壳方通过购买壳公司股权或资产，实现间接上市，提升企业品牌形象，拓宽融资渠道。

2.壳公司通过出售股权或资产，实现壳资源的有效利用，为股东创造价值。

二、签订背景

1.双方在充分了解对方业务、财务、法律等方面的前提下，认为借壳上市交易有利于双方共同发展，实现互利共赢。

2.双方同意按照本合同的约定，完成借壳上市交易的相关工作，并确保交易的合法性、合规性。

本合同签订后，甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，共同推进借壳上市交易的顺利完成。

（以下内容略）

主要条款：

三、服务内容

1.壳公司应向借壳方提供以下服务：

（1）协助借壳方完成对壳公司的尽职调查；

（2）协助借壳方与壳公司股东进行沟通，达成股权转让协议；

（3）协助借壳方办理相关审批、登记、信息披露等手续；

（4）提供必要的资源和支持，确保借壳上市交易的顺利进行。

2.借壳方应向壳公司支付以下费用：

（1）股权转让款；

（2）壳公司提供服务的费用；

（3）其他与借壳上市交易相关的费用。

四、质量标准

1.壳公司应保证其提供的壳资源具备以下条件：

（1）壳公司为合法存续的公众公司；

（2）壳公司不存在重大违法违规行为；

（3）壳公司具备良好的业务发展前景；

（4）壳公司股权结构清晰，无争议。

2.借壳方应确保其具备以下条件：

（1）具备良好的商业信誉；

（2）具备与借壳上市交易相适应的资金实力；

（3）具备完成借壳上市交易的相关资质；

（4）按照本合同的约定，及时支付股权转让款及服务费用。

五、价格支付

1.双方同意，借壳方购买壳公司股权的价格为【】元，支付方式为【】。

2.借壳方应按照以下期限支付股权转让款：

（1）合同签订之日起【】日内，支付股权转让款的【】%；

（2）完成尽职调查之日起【】日内，支付股权转让款的【】%；

（3）办理完相关审批、登记、信息披露等手续之日起【】日内，支付剩余股权转让款。

六、保密条款

1.双方在签订本合同及履行本合同过程中，应对涉及对方商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同及与本合同相关的内容。

3.双方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市交易无法完成的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总金额的【】%。

2.任何一方违反本合同的其他约定，导致对方损失的，应承担赔偿责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

九、借壳方的权利与义务

1.权利：

（1）在合同约定的条件下，享有购买壳公司股权的权利；

（2）获得壳公司提供的必要支持和服务，确保借壳上市交易的顺利进行；

（3）在合同约定的范围内，享有对壳公司进行尽职调查的权利；

（4）在合同约定的条件下，享有要求壳公司履行保密义务的权利。

2.义务：

（1）按照合同约定的价格和期限支付股权转让款；

（2）确保其具备完成借壳上市交易的相关资质，并按照相关法律法规履行审批、登记、信息披露等手续；

（3）在合同履行过程中，保守壳公司的商业秘密和相关信息，不得擅自向第三方披露；

（4）积极配合壳公司完成借壳上市交易的各项工作，确保交易的合法性、合规性。

十、壳公司的权利与义务

1.权利：

（1）在合同约定的条件下，获得借壳方支付的股权转让款；

（2）要求借壳方按照合同约定履行义务，确保借壳上市交易的顺利进行；

（3）在合同约定的范围内，享有对借壳方进行尽职调查的权利；

（4）在合同约定的条件下，享有要求借壳方履行保密义务的权利。

2.义务：

（1）向借壳方提供真实、完整、有效的壳资源信息，确保壳公司不存在重大违法违规行为；

（2）协助借壳方完成尽职调查，提供必要的资料和支持；

（3）在合同履行过程中，保守借壳方的商业秘密和相关信息，不得擅自向第三方披露；

（4）积极配合借壳方完成借壳上市交易的各项工作，确保交易的合法性、合规性。

十一、合作方式