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借壳上市协议书签署指南

合同编号：__________

借壳上市协议书

甲方（借壳方）：____________

乙方（壳公司）：____________

鉴于：

1.甲方是一家具有良好业绩和强大发展潜力的企业，有意通过借壳方式实现上市，以拓展融资渠道，提高企业知名度。

2.乙方是一家已在证券交易所上市的公众公司，目前业务发展陷入困境，有意通过转让壳资源，实现资产重组，提升公司价值。

为充分发挥双方优势，实现互利共赢，经双方友好协商，就甲方借壳乙方上市事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在规范和明确甲方与乙方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市工作的顺利进行，实现双方的战略发展目标。

二、签订背景

1.甲方认同乙方的壳资源价值，愿意支付合理的壳费，以获取乙方上市公司的控制权。

2.乙方同意向甲方转让壳资源，协助甲方完成上市，同时乙方将充分利用甲方注入的优质资产，提升公司业务质量和盈利能力。

3.双方同意按照中国法律法规、证券交易所的规定，以及本合同的约定，共同推进借壳上市工作。

本协议签订后，双方将严格按照本协议约定履行各自义务，共同推进借壳上市事宜，为双方创造更大的经济效益和社会价值。

（以下内容略）

主要条款：

一、服务内容与质量标准

1.乙方应向甲方提供完整的壳公司资源，包括但不限于公司股权、资产、业务、人员等，以满足甲方借壳上市的需求。

2.甲方应确保注入壳公司的资产质量优良，业务具有发展潜力，以提升壳公司的整体质量和市场价值。

3.双方应共同制定借壳上市方案，明确上市时间表、资产重组计划、融资安排等关键事项，并确保方案符合相关法律法规和证券交易所的要求。

二、价格与支付

1.甲方应支付给乙方壳费，具体金额由双方协商确定，并在本合同中明确。

2.壳费支付方式分为两期：第一期支付壳费的50%，在本合同签订后5个工作日内支付；第二期支付剩余50%，在借壳上市成功后5个工作日内支付。

3.若借壳上市过程中发生额外费用，双方应按照实际情况协商承担。

三、保密条款

1.双方在签订本合同及履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市成功后满两年。

3.违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

四、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市失败或延迟，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.若甲方未按约定支付壳费，乙方有权终止本合同，并要求甲方支付违约金。

3.若乙方未按约定提供壳公司资源，甲方有权终止本合同，并要求乙方支付违约金。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

六、合同的变更和解除

1.双方同意，本合同的变更、解除必须采取书面形式，并经双方签字盖章确认。

2.在借壳上市过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除本合同。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同签订后，双方应严格按照约定履行各自义务，共同推进借壳上市工作的顺利进行。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

甲方权利与义务：

1.甲方有权按照本合同的约定，使用乙方的壳公司资源，实现借壳上市。

2.甲方应保证注入壳公司的资产、业务、财务等信息的真实性、准确性和完整性，不得有任何虚假陈述。

3.甲方应按时支付壳费，并承担借壳上市过程中发生的与甲方相关的费用。

4.甲方应积极配合乙方完成资产重组、业务整合等相关工作，确保借壳上市的成功。

5.甲方应遵循相关法律法规和证券交易所的规定，履行信息披露义务，维护投资者合法权益。

6.甲方在借壳上市成功后，应继续支持乙方的发展，协助乙方提升业务质量和盈利能力。

乙方权利与义务：

1.乙方有权按照本合同的约定，收取甲方支付的壳费。

2.乙方应向甲方提供完整的壳公司资源，包括但不限于公司股权、资产、业务、人员等，并协助甲方完成借壳上市的相关工作。

3.乙方应确保壳公司的合法合规性，无重大违法违规行为，避免因壳公司问题导致借壳上市失败。

4.乙方应积极配合甲方进行资产重组、业务整合，提供必要的支持和服务，确保借壳上市的成功。

5.乙方在借壳上市过程中，应遵循相关法律法规和证券交易所的规定，与甲方共同履行信息披露义务。

6.乙方在借壳上市成功后，有权按照双方约定，分享甲方注入的优质资产带来的收益。

合作方式：

1.双方建立工作