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借壳上市合同文本规范范本模板样本

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：____________________

乙方（以下简称“壳公司”）：____________________

鉴于：

1.借壳方系一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳方式实现上市目的；

2.壳公司是一家在证券交易所上市的公众公司，具备一定的资产规模和业务基础，且同意作为借壳方实现上市的平台；

3.双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就借壳方通过收购壳公司控制权，实现资产重组及上市目的事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在规范双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市过程的合规、高效进行，实现借壳方和壳公司的共同发展。

二、签订背景

1.借壳方为实现快速上市，拓展融资渠道，提升企业品牌形象，同意通过收购壳公司控制权的方式实现上市；

2.壳公司为优化资源配置，提升公司价值，同意将控制权转让给借壳方，并协助借壳方完成资产重组及上市相关工作；

3.双方经充分协商，达成一致，签订本合同，共同推进借壳上市事宜。

本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

主要条款：

一、服务内容

1.壳公司应向借壳方提供实现上市所需的各项服务，包括但不限于：资产重组方案设计、法律、财务、审计等方面的专业咨询及支持。

2.借壳方应按照壳公司的要求，提供企业相关资料，积极配合壳公司完成上市前的各项工作。

二、质量标准

1.双方应确保提供的服务和资料真实、准确、完整，符合相关法律法规及证券交易所的要求。

2.借壳方在借壳上市过程中，应确保企业业绩稳定，不得出现重大违法违规行为。

三、价格支付

1.借壳方应支付壳公司以下费用：

（1）壳公司控制权转让费；

（2）壳公司为借壳方提供服务的费用；

（3）双方协商确定的其他费用。

2.上述费用的支付方式、时间及金额，由双方另行协商确定。

四、保密条款

1.双方在签订本合同及履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密及个人隐私予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市完成后满两年止。

3.双方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任。

2.一方违约导致借壳上市失败的，另一方有权要求违约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同的修改、补充，需双方书面同意，具有同等法律效力。

3.双方应遵守国家法律法规，遵循诚实信用原则，共同推进借壳上市事宜。

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在签订本合同时，已充分了解并认可合同内容，自愿承担相应义务。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、借壳方的权利与义务

1.权利：

（1）借壳方有权要求壳公司按照本合同约定提供借壳上市所需的服务和支持；

（2）借壳方有权了解壳公司的经营状况、财务状况及相关法律法规要求，确保借壳上市的合规性；

（3）借壳方有权在合同约定范围内，对壳公司提出合理建议和改进要求。

2.义务：

（1）借壳方应按照壳公司要求提供真实、准确、完整的企业相关资料，积极配合壳公司完成上市前的各项工作；

（2）借壳方应确保在借壳上市过程中，企业经营稳定，不得出现重大违法违规行为；

（3）借壳方应按照本合同约定支付壳公司相关费用；

（4）借壳方在借壳上市完成后，应承担壳公司的经营管理责任，确保公司持续稳定发展。

二、壳公司的权利与义务

1.权利：

（1）壳公司有权要求借壳方提供真实、准确、完整的企业相关资料，以便完成上市前的各项工作；

（2）壳公司有权按照本合同约定收取借壳方支付的相关费用；

（3）壳公司有权在借壳上市完成后，要求借壳方承担壳公司的经营管理责任。

2.义务：

（1）壳公司应向借壳方提供实现上市所需的各项服务，包括但不限于：资产重组方案设计、法律、财务、审计等方面的专业咨询及支持；

（2）壳公司应对借壳方的商业秘密、技术秘密及个人隐私予以严格保密；

（3）壳公司应确保提供的服务和资料真实、准确、完整，符合相关法律法规及证券交易所的要求；

（4）壳公司应在借壳上市完成后，协助借壳方完成公司经营管理权的交接。

三、合作方式

1.双方应建立定期沟通机制，就借壳上市的进展、问题及解决方案保持密切沟通；

2.双方应共同制定借壳上市的时间表，明确各阶段的