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2025年借壳上市协议书模板

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，为共同实现借壳上市的美好愿景，经友好协商，就甲方借壳乙方上市事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在借壳上市过程中的权利、义务及合作方式，确保借壳上市项目的顺利进行，实现双方利益最大化。

二、签订背景

鉴于甲方具备良好的发展前景和潜力，乙方愿意为甲方提供上市平台，双方经协商一致，决定签订本合同，共同推进借壳上市工作。

三、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1乙方同意将其上市公司（以下简称“上市主体”）的控股权转让给甲方，甲方成为上市主体的控股股东。

1.2乙方应协助甲方完成上市主体相关资产的整合、重组和优化，确保上市主体具备上市条件。

1.3乙方应提供上市主体相关的财务、法律、技术等必要支持和配合，协助甲方完成上市申报材料。

第二条质量标准

2.1上市主体应按照中国证监会及相关法律法规的要求，确保其财务报告的真实、准确、完整。

2.2上市主体应保持良好的经营管理状态，确保其持续盈利能力和持续经营能力。

2.3乙方应确保上市主体在借壳上市过程中，遵守相关法律法规，维护市场秩序。

第三条价格支付

3.1甲方应按照约定价格购买乙方所持有的上市主体控股权转让。

3.2交易价格包括但不限于股权转让价格、上市主体相关资产的整合费用、重组费用等。

3.3交易价格支付方式及时间节点由双方另行协商确定。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及与借壳上市相关的所有信息负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或借壳上市相关信息。

4.3保密期限自本合同签订之日起至上市主体完成上市之日起不少于五年。

第五条违约责任

5.1若一方违反本合同约定，导致借壳上市工作无法顺利进行，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和间接损失。

5.3若违约行为构成重大违约，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条合同生效及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。

7.2本合同期满前，如双方无异议，可协商一致续签本合同。

7.3在本合同有效期内，如出现以下情况之一，本合同自动终止：

（1）借壳上市工作已完成；

（2）双方协商一致解除本合同；

（3）因不可抗力导致本合同无法履行。

第八条其他约定

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

第九条甲方权利与义务

9.1甲方有权要求乙方按照约定提供上市主体相关资产、财务、法律等方面的信息和协助。

9.2甲方有义务按照约定价格支付股权转让及上市相关费用。

9.3甲方有义务确保自身具备上市主体控股股东的资格，并承担相应的法律责任。

9.4甲方有义务配合乙方完成上市主体资产的整合、重组和优化工作。

9.5甲方有义务遵守国家法律法规，不得利用上市主体进行非法活动。

9.6甲方有义务在借壳上市过程中，保持与乙方的良好沟通，及时解决问题。

第十条乙方权利与义务

10.1乙方有权要求甲方按照约定支付股权转让及上市相关费用。

10.2乙方有义务按照国家法律法规和上市规则，确保上市主体符合上市条件。

10.3乙方有义务协助甲方完成上市主体资产的整合、重组和优化工作。

10.4乙方有义务在借壳上市过程中，维护上市主体的合法权益，确保上市主体的持续经营能力。

10.5乙方有义务对上市主体进行监管，确保其财务报告的真实、准确、完整。

10.6乙方有义务在合同期限内，对甲方提供的上市主体相关信息和资料予以保密。

第十一条合作方式

11.1双方应成立借壳上市项目组，由双方指定专人负责，负责协调、推进借壳上市工作。

11.2双方应定期召开项目组会议，就借壳上市过程中的重大事项进行讨论和决策。

11.3双方应就借壳上市过程中出现的问题，及时沟通、协商解决。

11.4双方应就借壳上市过程中的相关费用、风险等事项，明确责任主体，共同承担。

11.5双方应就借壳上市过程中的信息披露等事宜，按照国家法律法规和上市规则执行。

第十二条上市主体权利与义务

12.1上市主体有权根据国家法