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第

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XX发展有限公司

关于召开第X届董事会第X次（临时）

会议的通知

各位董事、高级管理人员：

公司董事会决定召开第X届董事会第X次（临时）会议，有关事项通知如下：

会议时间

XXXX年XX月XX日（星期XX）XX:XX-XX:XX

二、会议地点

（一）主会场：XXXX

（二）视频分会场：XXXX

三、参会人员

XXX、XXX、XXX、XXX

四、会议议程

（一）各议案责任主体负责人汇报第X届董事会第X次会议审议的议案；

（二）关于XXX的专题报告。

请各位董事届时出席，如果不能亲自出席，请委托其他董事代为出席会议，并行使表决权。

如会议为非现场会议，则删除该部分。

五、签字方式：

请各位董事于XX月XX日签署表决票、决议。

六、会议要求

（一）请参会人员提前10分钟到达会场就坐。

（二）集团总部主会场参会人员请着商务便装。

七、联系人及联系方式

（一）会务联系：XXX(联系电话)

（二）视频联调：XXX(联系电话)

特此通知。

附件：1.第X届董事会第X次会议议程

2.参会人员回执

XX发展有限公司

综合管理部

XXXX年XX月XX日

附件1

XX发展有限公司

第X届董事会第X次会议议程

序号

议案名称

汇报人

上午XX:XX-XX:XX

1

关于XXXX的报告

XXX

2

关于XXXX的议案

XXX

附件2

参会人员回执

填报单位:

姓名

职务

联系方式

填表人：联系电话:

备注：请于XX月XX日（星期X）XX:XX前将参会人员回执电子版报送综合管理部。