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XX公司董事会年度工作报告工作规程?

第一章总则?

第一条?为进一步提升XX公司（以下简称“公司”）董事会年度工作报告制定的科学化水平，根据国务院国资委《关于开展中央企业领导班子和领导人员年度综合考核评价和干部选拔任用“一报告两评议”工作的通知》《XX集团有限公司董事会年度工作报告工作规程》要求，制定本工作规程。?

第二条?本规程所称出资人机构是指XX股份有限公司及其管理的分支机构。?

第三条?本规程适用于XX公司。?

第二章职权分工?

第四条?公司董事会年度工作报告由公司董事会负责制定，董事长负责组织起草，董事会秘书组织实施，综合管理部负责年度工作报告编制及日常管理，各专门委员会工作小组、相关职能部门负责提供相应材料。?

第三章主要内容?

第五条?公司董事会年度工作报告为年度报告，以书面形式呈现。年度工作报告原则上12月底前完成编制并向出资人机构提交，各相关部门需于11月底前提供相关材料。年度工作报告需经董事会会议审议通过。?

第六条?公司董事会年度工作报告主要包括以下内容：?

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想：贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央、国务院决策部署，以及国务院国资委关于中央企业发展改革监管要求，推动企业完成经营业绩目标、深化体制机制改革、坚持创新驱动发展情况。由战略与投资委员会工作小组、综合管理部提供以上材料。?

2.董事会建设情况：主要包括公司章程及有关制度有效落实，董事会及专门委员会职责定位和议事规则清晰，董事会、党委、经理层权责边界清晰、运转协调高效，董事会授权机制规范合理并实施有效监督等情况。由综合管理部、各专门委员会工作小组提供以上材料。?

3.定战略情况：主要是制定企业发展战略规划，推动战略规划有效实施，对企业发展战略进行评估并及时作出必要调整等情况。由战略与投资委员会工作小组（投资拓展部）提供以上材料。?

4.作决策情况：主要是科学决策、民主决策、依法决策情况，特别是审议重大投融资项目情况，以及指导监督经理层有效执行董事会决议，确保董事会决议有效执行等情况。由综合管理部提供以上材料。?

5.防风险情况：主要是推动企业风险防控体系建设、制度执行，有效防范化解债务、投资、国际化经营等方面重大风险情况。对出现重大问题、存在重大风险隐患的投资决策项目开展综合评价情况。由审计与风险委员会工作小组（审计风控部）提供以上材料。?

6.董事会支撑服务情况：主要是及时传达学习中央精神和国资国企发展改革监管政策，通报相关监督检查反馈的突出问题；促进董事会和党委、经理层有效沟通，向外部董事充分提供履职所需信息；董事会办事机构组织建设和人员配备情况等。由综合管理部提供以上材料。?

7.上一年度董事会反馈意见中有关问题整改情况：由各专门委员会工作小组和相关部门提供以上材料。?

8.国资委要求董事会关注重要事项的研究和落实情况：由综合管理部、各专门委员会工作小组和相关部门提供以上材料。?

9.企业发展改革、董事会建设中存在的问题：由战略与投资委员会工作小组（投资拓展部）、综合管理部提供以上材料。?

10.年度董事会工作计划：由综合管理部提供以上材料。?

11.所属企业董事会应建尽建情况：由综合管理部提供以上材料。?

12.其他需要报告的事项：由综合管理部统筹协调各专门委员会工作小组和相关部门提供材料。?

第四章基本要求?

第七条?公司董事会年度工作报告要坚持实事求是的原则，客观反映实际工作，既要充分肯定工作成绩，又要分析存在问题及产生原因，提出改进的措施和计划。?

第八条?公司董事会年度工作报告应附有公司董事会会议及议案审议情况表、董事会专门委员会会议情况表、董事会报告事项情况表、董事会专题学习情况表、董事会运行情况表、董事会及专门委员会定期会议计划表等资料。?

第九条?各专门委员会工作小组及相关部门保证董事会年度工作报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其相应内容的真实性、准确性和完整性负责。?

第十条?在公司董事会年度工作报告编制和审议期间，相关人员负有保密义务。?

第五章附则?

第十一条?本规程未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《XX公司章程》相关规定执行。?

第十二条?本规程由公司综合管理部制定、修订并解释。自印发之日起实施。