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反洗钱相关知识题目及答案解析要点梳理
单选题(总共100题)
1.有权代表我国政府开展反洗钱国际合作的国家行政管理部门是:()(1分)
A、中国人民银行
B、财政部
C、公安部
D、海关
答案:A
解析:?暂无解析
2.《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:(1分)
A、人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B、人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C、人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D、人民银行为确定
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