网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

反洗钱相关知识题目及答案解析要点梳理.doc

反洗钱相关知识题目及答案解析要点梳理.doc

  1. 1、本文档共62页,其中可免费阅读19页,需付费159金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

反洗钱相关知识题目及答案解析要点梳理

单选题(总共100题)

1.有权代表我国政府开展反洗钱国际合作的国家行政管理部门是:()(1分)

A、中国人民银行

B、财政部

C、公安部

D、海关

答案:A

解析:?暂无解析

2.《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:(1分)

A、人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为

B、人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为

C、人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为

D、人民银行为确定

文档评论(0)

139****1938 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档