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青岛农商银行合规知识及业务规定考试试卷
1.《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
A、5.0
B、6.0
C、7.0
D、8.0
【正确答案】：C
2.对于涉及刑事查询的客户，除有明确理由不调整风险等级的，其风险等级应不低于（）风险；
A、较低
B、一般
C、较高
D、高
【正确答案】：B
3.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。
A、洗钱风险评估
B、洗钱结果评价
C、洗钱犯罪防控
D、反洗钱培训
【正确答案】：A
4.（）是合规联络员应尽的职责
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