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金融机构账户管理及反洗钱相关知识测试试卷.docx

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    金融机构账户管理及反洗钱相关知识测试试卷

    1..金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施？（）

    A、如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

    B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

    C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

    D、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

    E、登记客户身份基本信息

    【正确答案】：ABCDE

    2.@依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件（

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