金融法规知识真假判断试卷及答案汇总.docx

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金融法规知识真假判断试卷及答案汇总

1.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

【正确答案】：B

2..财政部门依法进行调查或者检查时,认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的,须经财政部门的负责人批准。（）

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

3..为使银行扣划单位存款得以顺利进行,人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时,应向银行全面了解被执行单位的支付能力,银行可视情况提供。（