金融法规知识银行从业人员考试试卷真题及答案.docx

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金融法规知识银行从业人员考试试卷真题及答案

1.反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含：()

A、事前预防

B、事后监督

C、事前控制

D、事后纠正

【正确答案】：C

2.@根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,（）可以按照规定程序,对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展执法检查。

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行省一级派出机构

C、中国人民银行及其省一级派出机构

D、中国人民银行及其分支机构

【正确答案】：D

3..直接参与者制定或修改支付系统相