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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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2024年股东间融资协议模板版B版

本合同目录一览

1.第一条协议背景与目的

1.1第二条股东名单及出资比例

1.2第三条融资总额及用途

1.3第四条融资方式及期限

1.4第五条融资利率及支付方式

1.5第六条股权稀释及保护

1.6第七条反稀释条款

1.7第八条估值调整机制

1.8第九条股东权利与义务

1.9第十条违约责任与争议解决

1.10第十一条合同的生效、变更与终止

1.11第十二条保密条款

1.12第十三条适用法律与争议解决

1.13第十四条其他约定

1.14附录：融资协议相关定义及计算公式

第一部分：合同如下：

1.第一条协议背景与目的

为满足甲方发展需求，提高公司经营效益，经各方协商一致，就甲方增资扩股事项达成如下协议。

1.2

本协议的目的是明确各方在本次增资扩股中的权利、义务及责任，确保公司持续稳定发展。

2.第二条股东名单及出资比例

2.1本次增资扩股后，各方股东的出资比例如下：

（1）甲方出资比例为__%；

（2）乙方出资比例为__%；

（3）丙方出资比例为__%。

2.2各方应按照本协议约定的出资额度，向甲方实缴出资。出资方式可以为货币、实物、知识产权等非货币财产权益。

3.第三条融资总额及用途

3.1本次增资扩股的融资总额为人民币__万元（大写：____元整）。

（1）补充公司流动资金；

（2）扩大公司生产规模；

（3）提高公司研发能力；

（4）其他符合公司发展战略的用途。

4.第四条融资方式及期限

4.1本次融资方式为股东增资扩股。

4.2各方应在本协议签署后__个工作日内，按照约定完成出资。

4.3本次融资的期限为__年，自出资完成之日起计算。

5.第五条融资利率及支付方式

5.1本次融资不涉及利息支付。

5.2

各方同意，甲方应在每年__月__日前，向乙方、丙方支付股息，股息支付比例按照各方出资比例计算。

6.第六条股权稀释及保护

6.1本次增资扩股可能导致各方股权稀释。为保护各方权益，本协议约定：

（1）甲方应在本次融资后的__年内，优先向乙方、丙方提供股权回购机会；

（2）若甲方未在约定时间内提供股权回购机会，乙方、丙方有权要求甲方支付股权回购价款；

（3）股权回购价款计算方式如下：

股权回购价款=出资额×（1+__%）×__年

6.2各方同意，本次增资扩股后，若甲方发生减资、并购、上市等事项，应优先考虑乙方、丙方的权益保护。

7.第七条反稀释条款

7.1为了保障乙方、丙方的利益，本协议约定：

（1）若甲方在本次融资后的__年内进行后续融资，乙方、丙方有权按照本协议约定的出资比例，参与后续融资；

（2）若甲方未提供乙方、丙方参与后续融资的机会，乙方、丙方有权要求甲方支付相应的赔偿。

7.2赔偿计算方式如下：

赔偿金额=后续融资募集资金总额×乙方、丙方本协议约定的出资比例×__%

8.第八条估值调整机制

8.1本次增资扩股后，甲乙丙三方同意建立估值调整机制，以保障乙方、丙方利益。

8.2估值调整机制如下：

（1）若公司在本次融资后的__年内实现净利润累计达到人民币__万元，则各方同意按照实际净利润进行股权调整；

（2）若公司未实现净利润累计达到人民币__万元，各方同意按照甲乙丙三方协商确定的估值进行股权调整。

8.3股权调整方式如下：

（1）甲方按照实际净利润对应的估值，向乙方、丙方支付股权购买价款；

（2）乙方、丙方按照甲乙丙三方协商确定的估值，向甲方支付股权购买价款。

9.第九条股东权利与义务

9.1各方按照出资比例享有公司利润分配、决策权、知情权等股东权利。

9.2各方应履行出资义务，保证出资的真实性、合法性。

9.3各方应遵守国家法律法规、公司章程，不得利用股东地位谋取不正当利益。

10.第十条违约责任与争议解决

10.1各方违反本协议的，应承担违约责任，向其他方支付违约金，违约金计算方式如下：

违约金=违约金额×__%×__年。

10.2因本协议引起的争议，各方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.第十一条合同的生效、变更与终止

11.1本协议自各方签署之日起生效。

11.2本协议的变更，应由各方协商一致，并签订书面变更协议。

11.3本协议终止的情形如下：

（1）各方同意终止本协议；

（2）公司依法解散、清算；

（3）本协议约定的其他终止条