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银行内部账户反洗钱合规操作练习试卷
应进行联网核查的银行业务统称为规定业务，其中个人业务范围包含（）。*
账户开立(正确答案)
大额存取款(正确答案)
一次性金融服务
基金理财业务(正确答案)
答案解析：中原银行联网核查公民身份信息业务规定
应进行联网核查的银行业务统称为规定业务，其中对公业务范围包含（）。*
账户开立(正确答案)
账户信息变更(正确答案)
单位结算卡(正确答案)
重要空白凭证购买(正确答案)
答案解析：中原银行联网核查公民身份信息业务规定
全行各营业网点可通过（）以下途径进行手工核查客户信息。*
人行渠道(正确答案)
公安渠道(正确答案)
柜面系统(正确答案)
其他
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