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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年高端制造业独立董事聘请与责任协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.独立董事的资格与责任

2.1资格要求

2.2职责范围

2.3责任承担

3.聘请程序与合同期限

3.1聘请程序

3.2合同期限

4.独立董事的薪酬与福利

4.1薪酬结构

4.2福利待遇

5.独立董事的会议参与

5.1会议召开

5.2参会义务

5.3会议记录与报告

6.独立董事的保密义务

6.1保密范围

6.2保密措施

6.3违约责任

7.独立董事的独立性要求

7.1独立性标准

7.2独立性评估

7.3违反独立性责任

8.独立董事的离职与替换

8.1离职条件

8.2离职程序

8.3替换程序

9.独立董事的咨询与服务

9.1咨询范围

9.2服务内容

9.3服务费用

10.独立董事的沟通与报告

10.1沟通渠道

10.2报告要求

10.3报告形式

11.独立董事的培训与发展

11.1培训内容

11.2发展计划

11.3培训费用

12.合同的修改与解除

12.1修改程序

12.2解除条件

12.3解除程序

13.争议解决与法律适用

13.1争议解决方式

13.2法律适用

13.3争议解决机构

14.其他条款

14.1通知与送达

14.2合同生效

14.3不可抗力

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

1.1.1“独立董事”指根据本合同聘请的，具备独立判断能力，不与公司或公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事或高级管理人员有直接或间接的经济利益关系，且在履行职责时能够保持客观公正的董事。

1.1.2“公司”指本合同中提及的高端制造业企业。

1.1.3“本合同”指本独立董事聘请与责任协议。

1.2解释

1.2.1本合同中使用的术语，除非上下文另有规定，否则应按照其通常含义进行解释。

1.2.2本合同如有歧义，应按照有利于保护公司利益的解释原则进行解释。

第二条独立董事的资格与责任

2.1资格要求

2.1.2独立董事应在经济、法律、财务、技术等领域具有丰富的经验和专业知识。

2.2职责范围

2.2.1独立董事应参与公司重大决策，对公司的经营管理和决策提供独立、客观的意见。

2.2.2独立董事应监督公司董事会和高级管理层的履职情况，保障公司及股东的利益。

2.3责任承担

2.3.1独立董事应对其提供的意见和建议承担相应的责任。

2.3.2独立董事应遵守本合同的规定，履行其职责。

第三条聘请程序与合同期限

3.1聘请程序

3.1.1公司董事会应决定聘请独立董事，并经股东大会审议通过。

3.1.2聘请独立董事应遵循公平、公正、公开的原则。

3.2合同期限

3.2.1本合同期限为三年，自独立董事正式履职之日起计算。

3.2.2本合同期满后，可根据实际情况续签。

第四条独立董事的薪酬与福利

4.1薪酬结构

4.1.1独立董事的薪酬包括基本薪酬和绩效奖金。

4.1.2基本薪酬按月支付，绩效奖金按年度考核结果支付。

4.2福利待遇

4.2.1独立董事享有国家规定的法定节假日、年假等福利待遇。

4.2.2独立董事可享受公司提供的必要办公条件。

第五条独立董事的会议参与

5.1会议召开

5.1.1公司董事会应定期召开董事会会议，独立董事应按时参加。

5.1.2公司董事会应提前通知独立董事会议的议程、时间和地点。

5.2参会义务

5.2.1独立董事应按时参加董事会会议，并就会议议题发表独立意见。

5.2.2独立董事不得无故缺席董事会会议。

5.3会议记录与报告

5.3.1公司应做好董事会会议的记录工作，并及时将会议记录报送独立董事。

5.3.2独立董事有权要求公司提供与其职责相关的信息资料。

第六条独立董事的保密义务

6.1保密范围

6.1.1独立董事应对其在履行职责过程中了解的公司商业秘密、技术秘密和客户信息等保密事项承担保密义务。

6.2保密措施

6.2.1独立董事应采取合理措施，确保保密信息的保密性。

6.3违约责任

6.3.1独立董事违反保密义务，造成公司损失的，应承担相应的法律责任。

第七条独立董事的独立性要求

7.1独立性标准

7.1.1独立董事不得直接或间接持有公司股票或其他有价证券。

7.1.2独立董事不得在公司担任除董事以外的其他职务。

7.2独立性评估

7.2.