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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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公司独立董事聘任合同范本(2025版)

本合同目录一览

1.聘任依据与背景

1.1聘任依据

1.2背景信息

2.独立董事的定义与职责

2.1定义

2.2职责

3.聘任程序与条件

3.1聘任程序

3.2聘任条件

4.聘任期限与终止

4.1聘任期限

4.2终止条件

5.薪酬与福利

5.1薪酬结构

5.2福利待遇

6.独立董事的义务与责任

6.1义务

6.2责任

7.信息披露与保密

7.1信息披露

7.2保密义务

8.独立董事的独立性要求

8.1独立性标准

8.2独立性维护

9.独立董事的回避原则

9.1回避情形

9.2回避程序

10.独立董事的沟通与报告

10.1沟通渠道

10.2报告要求

11.独立董事的培训与发展

11.1培训内容

11.2发展规划

12.违约责任与争议解决

12.1违约责任

12.2争议解决

13.合同的生效与修改

13.1生效条件

13.2修改程序

14.其他约定事项

14.1通知与送达

14.2合同附件

14.3合同解释与争议处理

第一部分：合同如下：

1.聘任依据与背景

1.1聘任依据

本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规，以及公司章程的规定，经双方充分协商一致，特订立本合同。

1.2背景信息

甲方（公司名称）为依法设立并有效存续的股份有限公司，乙方（独立董事姓名）具备担任独立董事的资格和能力。鉴于甲方对公司独立董事的需求，乙方同意接受甲方的聘任。

2.独立董事的定义与职责

2.1定义

乙方在本合同项下担任甲方独立董事，系指乙方以独立董事的身份，对甲方的经营决策、财务状况、内部控制等进行监督和指导。

2.2职责

（1）参加董事会会议，对董事会会议的议题进行审议；

（2）对公司的重大决策提出意见和建议；

（3）监督公司财务报告的真实性、准确性和完整性；

（4）监督公司内部控制的有效性；

（5）对公司高级管理人员进行监督和评价；

（6）履行法律法规、公司章程及本合同规定的其他职责。

3.聘任程序与条件

3.1聘任程序

（1）乙方应向甲方提交书面申请，经甲方董事会审议通过后，由甲方与乙方签订本合同；

（2）甲方应在董事会审议通过之日起30日内，将乙方聘任为独立董事的情况向证券交易所和监管部门备案；

（3）乙方应在收到聘任通知之日起30日内，签署本合同并正式就任。

3.2聘任条件

（2）乙方无违反法律法规、公司章程及本合同的行为；

（3）乙方同意遵守公司章程及本合同的规定；

（4）乙方具备担任独立董事的资格和能力。

4.聘任期限与终止

4.1聘任期限

本合同的有效期为自乙方就任之日起至公司召开股东大会审议通过乙方不再担任独立董事的决议之日止。

4.2终止条件

（1）本合同期满或双方协商一致解除本合同；

（2）乙方因故不能履行本合同约定的职责，经甲方董事会审议通过，终止本合同；

（3）乙方违反法律法规、公司章程及本合同的规定，甲方有权解除本合同；

（4）乙方死亡或丧失民事行为能力。

5.薪酬与福利

5.1薪酬结构

（1）基本薪酬：乙方担任独立董事期间，每月领取基本薪酬人民币__元；

（2）津贴：乙方担任独立董事期间，每年领取津贴人民币__元；

（3）其他：乙方担任独立董事期间，享有公司提供的其他福利待遇。

5.2福利待遇

（1）乙方担任独立董事期间，享有公司提供的年度体检、意外伤害保险等福利；

（2）乙方担任独立董事期间，享有公司提供的交通、通讯等费用报销。

6.独立董事的义务与责任

6.1义务

（1）乙方应遵守法律法规、公司章程及本合同的规定，忠实履行职责；

（2）乙方应保守公司商业秘密，不得泄露公司秘密；

（3）乙方应维护公司利益，不得损害公司利益；

（4）乙方应参加公司董事会会议，履行独立董事的职责。

6.2责任

（1）乙方因违反本合同约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任；

（2）乙方因违反法律法规、公司章程及本合同的规定，给甲方造成损失的，应承担相应的法律责任。

8.信息披露与保密

8.1信息披露

乙方作为独立董事，应按照法律法规、公司章程及本合同的规定，及时、准确、完整地披露其与公司有关的关联交易、持股情况等重大信息。

8.2保密义务

乙方对本合同项下所知悉的甲方商业秘密负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

9.独立董事的独立性要求

9.1独立性标准

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