保险公司反洗钱知识试卷及答案参考.docx

保险公司反洗钱知识试卷及答案参考

姓名：

您是内勤/外勤：

单选题：

1.以下哪项不属于洗钱的危害性？（）

A.破坏金融管理秩序

B.促进经济发展(正确答案)

C.助长犯罪活动

D.损害社会公平正义

2.新《反洗钱法》要求金融机构对客户身份进行识别的目的是什么？（）

A.了解客户需求

B.防止匿名或虚假身份进行洗钱(正确答案)

C.增加客户黏性

D.提高客户满意度

3.以下哪项不属于保险公司反洗钱责任？（）

A.依法合规

B.风险管理

C.逃避监管(正确答案)

D.员工培训

4.可疑交易监测系统主要监测指标？（）

A.交易金额(正确答案)

B.交易时间

C.客户身