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协议管理措施实施细则

一、协议管理机构与职责:

协议管理工作实施“综合管理、专题分工、全方面评审、分级管控、授权签订”管理模式。

协议管理关键步骤应遵照总体要求:协议管理部门工作步骤步骤实施先专题、后综合;协议相对方选择步骤实施先调查、后选择;协议文本起草步骤实施先范本、后自拟;协议签署步骤实施先评审、后同意;协议推行步骤实施先签署、后推行;协议支付步骤实施先结算、后付款。

财务协议部为本单位综合管理部门,所包含协议业务部门为本单位协议专题管理部门。

（一）、协议综合管理部门职责:

1、依据协议管理措施开展本单位协议管理工作,落实本单位协议管理要求;

2、制订协议管理措施实施细则或操作指导;

3、组织或参与本单位协议洽谈、资信调查、协议起草、签署、变更、推行、终止等管理工作;

4、组织或参与本单位协议评审及交底工作;

5、建立协议管理综合台帐,实施统一编号管理,上报协议统计六个月报、年报以及年度协议管理工作总结;

6、负责本单位协议资料档案搜集、整理、归档、保留工作;

7、掌握协议推行状态,分析协议改变情况,判定协议风险原因,立刻汇报主管领导;

8、参与本单位协议纠纷调解、诉讼及仲裁。

（二）、协议专题管理部门及职责

协议专题管理部门应有专员负责本部门协议管理工作。

1、依据协议管理要求,制订主责业务范围内专题协议具体管理制度,确定协议管理人员;

2、负责对协议主体资格审查,起草协议文本,组织协议可行性调研及条款业务洽谈;

3、负责组织本部门主责协议评审,协调、落实参与评审部门对协议提出意见和提议;

4、负责组织协议交底。负责协议推行、变更、移交事项,掌握协议推行状态,判定协议改变可能引发风险原因,适时与协议综合管理部门进行沟通,向主管领导提出处理意见或提议;

5、负责本部门协议管理台帐建立,统计协议签署、推行、变更、终止状态;

6、负责本部门协议资料档案管理,达成资料完整、签章齐全、统计正确,存放安全,查阅方便管理要求;

7、按要求对对应协议进行评审和审核;

8、负责对本部门主责协议纠纷情况调查,参与处理协议纠纷调解、诉讼及仲裁;

9、负责向协议综合管理部门传输协议原件立案;

10、负责搜集各单位立案协议资料,并根据要求逐层对口上报。

（三）、协议专题管理部门协议管理种类分工

1、物机部为物资设备采购、租赁协议主责部门;

2、运输技术部为机车车辆租赁、维修协议主责部门;

3、综合办公室为临时用地、租车、租房协议主责部门;

4、人力资源部为劳务派遣协议主责部门;

未列明主责管理部门其它协议,依据协议类型和关键内容,由业务关联性最亲密职能部门主责管理。

二、协议调查与起草

（一）、签署协议前,协议专题管理部门应该对协议标进行市场调查,并对潜在合作对象进行资信调查,掌握对方主体资格是否真实、正当,履约能力是否满足要求等。

资信调查可经过国家工商行政管理总局《企业信用信息公告系统》等行业主管网站查询企业基础情况。留存企业法人营业执照、企业年度汇报通知书、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、资质证书、法定代表人身份证实书、法定代表人授权委托书、法定代表人和委托代理人身份证复印件以及其它从业资格要求相关证书等资料。

企业所在地实施营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一,只需留存加载统一代码营业执照。

法定代表人身份证实书和授权委托书留存原件,其它资料需与原件查对无误,并要求对方在复印件上加盖单位公章后留存。个人身份证复印件,需由本人在复印件上署名。需进行年检证照对年检统计有效性进行查验。

（二）、不得与法人单位签署与其履约能力显著不符协议;与不能独立负担民事责任组织签署协议,须要求对方提供其上级法人单位授权。通常不得与自然人签署协议,必需签署,应经企业协议专题管理部门同意。工程专业分包和劳务分包、工程用物资设备采购一律不得与自然人签署协议。

（三）、协议洽谈应有两人以上共同参与。在协议洽谈过程中,对往来电报、传真、信函、图表、电子邮件、电文数据等作为协议资料妥善保留。

（四）、起草协议文本时,应使用企业公布协议示范文本;无协议示范文本,参考国家管理机关公布示范文本;无相关范本可供参考,应该根据《协议法》第十二条要求确定协议条款。

（五）、工程专业或劳务分包、物资设备采购及租赁等我方占主导地位协议,标准上必需使用我方协议文本。

（六）、协议应该做到主体适格、内容正当、条款齐全、手续完备、权利