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金融行业反洗钱及账户业务知识测试试卷

1.营业网点办理假币收缴业务的人员，应取得《反假货币知识培训合格证》，且在()年有效期内（自发证之日起计算）。

A、3

B、1

C、2

D、4

【正确答案】：A

2.存款人（）专用存款账户。

A、只能开一个

B、只能开两个

C、可以开多个

D、只能开三个

【正确答案】：C

3.以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）

A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C、中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元

该用户很懒，什么也没介绍

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