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银行支付结算票据反洗钱等金融业务知识测试.doc

银行支付结算票据反洗钱等金融业务知识测试.doc

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    银行支付结算票据反洗钱等金融业务知识测试

    1.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施()

    A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

    B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

    C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

    D根据影响因素的变化随时调整等级分类

    【正确答案】：BD

    2.填写会计凭证必须做到（）。

    A要素齐全

    B内容真实

    C数字正确

    D字迹清楚

    【正确答案】：ABCD

    3.银行业金融机构收到加入网上支付跨行清算系统的书面批准后，应在2个月内完成的准备工作有（）。

    A按

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