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银行员工反洗钱知识培训;;01;反洗钱定义及背景;破坏金融系统的稳定性和安全性，损害金融机构的声誉和信誉。;主要的反洗钱法律法规;;02;客户身份识别方法及技巧;明确风险评估的具体步骤和程序，确保评估的完整性和有效性。;;妥善保存客户身份资料，包括身份证明文件、交易合同等，确保客户身份信息的可追溯性。;03;洗钱交易;可疑交易报告流程和时限要求;监测分析方法和技巧分享;;04;风险管理;合规管理流程梳理与优化;员工培训与考核评价机制;;05;涉及非法集资的洗钱案例，展示犯罪分子如何利用虚假投资项目进行洗钱。;模拟演练：识别可疑交易并报告;员工对可疑交易的识别能力不足，解决方案是加强培训和案例分析。;分享内容;06;本次培训重点内容回顾;监管技术不断创新;;;THANKS
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