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青岛农商银行反洗钱知识考试试卷及答案解析
1.对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。
A、一年
B、半年
C、三个月
D、一个月
【正确答案】：B
2.各级机构应及时完成数据补录，确保在大额交易发生之日起（）个工作日内提交大额交易报告。
A、1
B、10
C、7
D、5
【正确答案】：D
3.金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。
A、洗钱风险评估
B、洗钱结果评价
C、洗钱犯罪防控
D、反洗钱培训
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