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金融机构反洗钱知识考试试卷及答案汇总

1.《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

B、扰乱市场秩序罪

C、恐怖活动犯罪

D、治安犯罪

【正确答案】：C

2.?下列（）组织不属于专业反洗钱国际组织。

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组

【正确答案】：C

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