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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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三方债务转换协议规范例文版B版

本合同目录一览

第一条协议背景与目的

1.1背景说明

1.2目的阐述

第二条协议主体

2.1三方主体介绍

2.2各方主体权利与义务

第三条债务转换范围

3.1债务列表

3.2债务金额与期限调整

第四条债务转换方式

4.1债务转为股权

4.2股权比例分配

4.3债务减免与新债务创建

第五条股权转让与权益处理

5.1股权转让条件

5.2权益变动通知

5.3股权转让程序

第六条债务转换后的管理

6.1管理架构与决策

6.2财务报告与审计

第七条违约责任

7.1违约行为界定

7.2违约责任承担

第八条争议解决方式

8.1协商解决

8.2调解程序

8.3仲裁或诉讼

第九条合同的生效与终止

9.1生效条件

9.2终止情形

9.3终止后的权利义务处理

第十条合同的修改与补充

10.1修改条件

10.2补充内容

第十一条保密条款

11.1保密信息定义

11.2保密义务与限制

第十二条法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决方式

第十三条其他条款

13.1第三方受益人

13.2强制性条款

13.3合同的语言版本

第十四条签署与备案

14.1签署程序

14.2备案要求

14.3合同正本与副本份数

第一部分：合同如下：

第一条协议背景与目的

1.1背景说明

三方债务转换协议是在当前经济形势和市场环境下，为了优化债务结构、降低财务成本、提高企业盈利能力，经过充分协商，达成的债务重组协议。

1.2目的阐述

本协议旨在通过债务转换方式，实现债务与股权的有效对接，既保障债权人的权益，又助力企业发展，实现多方共赢。

第二条协议主体

2.1三方主体介绍

2.2各方主体权利与义务

甲方权利与义务：

（1）甲方应保证所提供的债务信息真实、准确、完整；

（2）甲方应按照约定时间和金额支付债务；

（3）甲方应配合乙方、丙方进行债务转换相关工作。

乙方权利与义务：

（1）乙方应按照约定时间和金额向甲方提供股权投资；

（2）乙方应对甲方的经营状况进行监督，并有权提出改善建议；

（3）乙方应协助丙方进行债务重组后的管理工作。

丙方权利与义务：

（1）丙方应按照约定时间和金额减免甲方部分债务；

（2）丙方应对甲方的财务状况进行监督，并有权提出改善建议；

（3）丙方应协助乙方进行债务重组后的管理工作。

第三条债务转换范围

3.1债务列表

（1）甲方应付债务清单（详见附件）；

（2）乙方股权投资金额及股权分配比例（详见附件）。

3.2债务金额与期限调整

（1）甲方应付债务总额调整为人民币【】万元；

（2）甲方应付债务期限延长至【】年。

第四条债务转换方式

4.1债务转为股权

（1）甲方应付债务转为乙方对甲方的股权投资；

（2）甲方应付债务转为丙方对甲方的股权投资。

4.2股权比例分配

（1）乙方股权比例为【】%；

（2）丙方股权比例为【】%。

4.3债务减免与新债务创建

（1）丙方同意减免甲方部分债务，减免金额为人民币【】万元；

（2）甲方同意按照约定时间和金额向丙方支付新债务。

第五条股权转让与权益处理

5.1股权转让条件

（1）甲方、乙方、丙方协商一致；

（2）甲方、乙方、丙方各自履行完毕本协议约定的义务。

5.2权益变动通知

（1）甲方、乙方、丙方应按照约定时间和方式通知其他方股权转让事宜；

（2）甲方、乙方、丙方应协助其他方办理股权转让手续。

5.3股权转让程序

（1）甲方、乙方、丙方签订股权转让协议；

（2）甲方、乙方、丙方按照股权转让协议约定的程序办理股权转让手续；

（3）甲方、乙方、丙方向工商行政管理部门办理变更登记手续。

第六条债务转换后的管理

6.1管理架构与决策

（1）甲方、乙方、丙方共同组成董事会，负责公司的重大决策；

（2）董事会成员为【】人，其中甲方提名【】人，乙方提名【】人，丙方提名【】人；

（3）董事会设立董事长一人，由甲方、乙方、丙方协商确定。

6.2财务报告与审计

（1）甲方应按照中国企业会计准则编制财务报告，并提交给董事会；

（2）甲方应聘请具有资质的会计师事务所进行年度审计；

（3）董事会应监督甲方的财务报告编制和审计工作。

第八条争议解决方式

8.1协商解决

对于本协议履行过程中发生的任何争议，各方应通过友好协商的方式解决。

8.2调解