股份有限公司优先股认购合同（2024）一.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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股份有限公司优先股认购合同（2024）一

本合同目录一览

1.优先股认购

1.1认购数量

1.2认购价格

1.3认购支付方式

2.股东权益

2.1股息分配

2.2投票权

2.3优先股转换为普通股

3.合同的履行

3.1认购款的支付

3.2股份公司的交割

3.3认购优先股的交付

4.合同的生效与终止

4.1合同的生效条件

4.2合同的终止条件

5.违约责任

5.1认购方的违约

5.2股份公司的违约

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2适用法律

7.保密条款

7.1保密信息的范围

7.2保密责任的期限

8.合同的修改与补充

8.1修改条件

8.2补充内容

9.通知与送达

9.1通知方式

9.2送达地址

10.合同的适用范围

10.1合同适用主体

10.2合同适用地域

11.其他条款

11.1合同的完整协议

11.2合同的优先级

12.附录

12.1优先股认购协议

12.2股东名册

13.签字页

13.1认购方签字

13.2股份公司签字

14.日期

14.1合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.优先股认购

1.1认购数量

甲方同意认购乙方发行的优先股，认购数量为____股，每股面值人民币____元。

1.2认购价格

甲方认购的优先股每股价格为人民币____元，总认购金额为人民币____元。

1.3认购支付方式

甲方应按照乙方的要求，通过银行转账等方式将认购款项支付给乙方。支付完成后，甲方取得优先股股东资格。

2.股东权益

2.1股息分配

甲方作为优先股股东，享有按照合同约定的优先股股息分配权利。优先股股息率为每年____%，由乙方按照合同约定的方式进行分配。

2.2投票权

甲方作为优先股股东，在股东大会上享有按照合同约定的投票权。除特殊情况外，甲方投票权不应超过其认购的优先股总数的____%。

2.3优先股转换为普通股

甲方持有的优先股可以在符合合同约定的条件下转换为乙方的普通股。转换价格为每股普通股人民币____元。

3.合同的履行

3.1认购款的支付

甲方应按照本合同第1.3条的约定，将认购款项支付给乙方。乙方应在收到认购款项后____个工作日内，向甲方出具相应的收款凭证。

3.2股份公司的交割

甲方支付认购款项后，乙方应在____个工作日内完成优先股的交割手续，并向甲方出具优先股证书。

3.3认购优先股的交付

乙方应在合同签署后____个工作日内，将甲方认购的优先股交付给甲方。

4.合同的生效与终止

4.1合同的生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.2合同的终止条件

a)双方协商一致解除本合同；

b)甲方根据本合同第2.3条的约定，将优先股转换为普通股；

c)法律法规、政策变化导致本合同无法继续履行；

d)其他符合合同约定的终止条件。

5.违约责任

5.1认购方的违约

甲方违反本合同的约定，未按时支付认购款项的，应向乙方支付违约金，违约金为本合同第1.2条确定的认购金额的____%。

5.2股份公司的违约

乙方违反本合同的约定，未按时完成优先股的交割手续的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同第1.2条确定的认购金额的____%。

6.争议解决

6.1争议解决方式

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

8.合同的修改与补充

8.1修改条件

本合同的任何修改或补充均需双方协商一致，并以书面形式作出。

8.2补充内容

本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以以补充协议的形式确定，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.通知与送达

9.1通知方式

双方应以书面形式互相发出通知，通知可采用邮寄、传真、电子邮件等方式发送。

9.2送达地址

双方应在本合同中指定送达地址，一方发送通知或文