公司会议制度.doc

会议制度

公司会议是公司决策和沟通的主要方式之一，为使公司的会议管理规范和有序，并提高会议的行政决策效率，特制定本制度。

公司会议根据工作管理需要分为七项会议，种类如下：

董事会

经理办公会

周工作例会

晨会、部门办公会

季（月）度调度会

年终（半年）工作总结会

专题会

董事会

1、主持与记录：董事会由董事会秘书负责召集，董事长主持，董事会秘书负责进行会议记录。

2、召开周期及时间：

（1）定期召开，每年不低于四次；

（2）不定期召开，视工作情况召集。

3、参加人员：董事会成员。

4、会议内容：各董事会成员分管部门日常运作情况汇报，公司重大决策的制定等有关事项。

二、经理办公会

1、主持与记录：集团公司经理办公会由人力资源中心负责召集，总经理主持，人力资源中心人员负责会议记录。各公司经理经理办公会由办公室负责召集，各公司总经理主持，办公室负责会议纪要。

2、召开周期及时间：

（1）定期召开，每月召开一次时间为每月27日下午。

（2）不定期召开，视工作需要召集。

3、参加人员：集团及各公司公司领导班子成员。

4、会议内容：各分管经理汇报分管部门日常运作情况，工作中出现的问题及需要提请经理办公会决定的有关事项。

三、周工作例会

1、主持与记录：周会由人力资源中心负责召集，总经理主持，会议记录员进行会议记录。

2、召开周期及时间：每周一次，时间为每周一上午7：40。

3、参加人员：各部门、各公司负责人。

4、会议内容：

（1）各部门汇报上周工作完成情况，着重介绍在计划执行过程中出现的问题。

（2）各部门按照工作要求和指标总结上周工作，安排下周工作计划。

（3）各部门将工作的最新动向向与会人员通报。

四、晨会、部门办公会

1、主持与记录：（1）晨会由人力资源中心负责召集，运营总监主持。本部门指定一人进行会议记录；（2）部门办公会由各部门负责召集，分管经理或部门经理主持，本部门指定一人进行会议记录。

2、召开周期及时间：每日，晨会召开的时间为每天上午7:40。

3、参加人员：（1）晨会：分管经理、各中心主任、各公司第一负责人、财务、办公室；（2）部门办公会：部门所有员工。

4、会议内容：各与会人员汇报前日的工作情况，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等，并于下班前将本部门当日工作情况汇总，作好书面记录，由计划执行人员签字确认。

五、季（月）度调度会

1、主持与记录：季（月）度调度会由办公室负责召集，总经理主持，办公室人员进行会议记录。

2、召开周期及时间：定期召开，每季（月）度末28日。

3、参加人员：为公司全体员工。

4、会议内容：

（1）公司日常运作情况的总结。

（2）各单位或部门汇报上季度（月）工作任务完成情况，着重介绍在计划执行情况和执行过程中存在的问题。

（3）与会相关人员就工作中所遇到的问题进行发言。

六、年终（半年）工作总结会

1、主持与记录：年终（半年）工作总结会由人力资源中心负责召集，总经理主持，会议记录员进行会议记录。

2、召开周期及时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源中心安排。

3、参加人员：公司全体员工。

4、会以内容：各与会人员各自总结、汇报一年或半年来的工作情况，以及所取得的业绩或成效等。

七、专题会：

1、主持与记录：由提议部门召集，并派本部门人员记录。

2、召开周期及时间：不定期。

3、参加人员：相关部门和人员。

4、会议内容：各部门根据本部门工作实际和工作任务，对某一阶段工作和出现的问题进行专门研究和总结，及时制定方案和措施，以保证工作的顺利开展，避免不必要的损失。如：工程管理工作会议、销售工作会议、财务工作会议等。

八、会议要求

1、所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。

由于出差等特殊原因不能参加各项会议的，应提前向有关部门请假。

2、会议因特殊原因需延期召开的由各相关部门负责人提前通知。

3、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开会议。

4、每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。

5、每次会议必须形成会议纪要，须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。会后由与会人员在会议记录上签字。

6、所有例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文件（含电子文档表从公司网站下载上传）备案。

7、所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

8、本制度由人力资源中心负责解释。