反洗钱知识测试涵盖大额交易报告等要点试卷.docx

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反洗钱知识测试涵盖大额交易报告等要点试卷

1.洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络。

A、毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B、黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C、恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D、贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

【正确答案】：A

2.农村商业银行因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

A、一对多

B、多对一

C、一对一

D、多对多

【正确