反洗钱相关知识测试试卷及答案.docx

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反洗钱相关知识测试试卷及答案

1.金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

A、?董事会

B、监事会

C、股东大会

D、高级管理层

【正确答案】：D

2.临时冻结不得超过（）小时。

A、36

B、24

C、48

D、12

【正确答案】：C

3.银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

A、每半年

B、每年

C、每两年

D、每四年

【正确答案】：B

4.义