反洗钱知识考试试卷含答案及详细解析.docx

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反洗钱知识考试试卷含答案及详细解析

1.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A、商务

B、海关

C、工商行政管理

D、司法机关

【正确答案】：C

2.金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A、中国人民银行总行

B、?中国人民银行及其省一级派出机构

C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D、?中国人民银行当地分支机构

【正确答案】：C

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反