反洗钱知识测试试卷含多项金融法规考点及典型案例.docx

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

反洗钱知识测试试卷含多项金融法规考点及典型案例

1.金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

A、100,10

B、100,20

C、200，10

D、200,20

【正确答案】：D

2.《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

A、查阅权

B、封存权

C、扣划权

D、临时冻结权

【正确答案】：D

3.金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或