反洗钱知识测试试卷含答案及多考点真题.docx

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反洗钱知识测试试卷含答案及多考点真题

1.案例：在某黑社会洗钱案中，孙某（黑社会组织头目）的妻子李某利用其本人及母亲毕某的名义将受贿资金存入定期（活期、国债）存单共357张，累计金额2,85万元，其中，在A城市范围内的存单共计158张，其余199张存款，分布在B市范围内的70多个银行网点。当孙某被警方调查时，李某迅速将多支定期存款取出。在本案中，李某被认定为主观“明知”，符合下列哪种情形？（）

A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C、没