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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版独立董事职责履行与信息保密合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.独立董事的资格与义务

2.1资格要求

2.2义务

3.职责范围

3.1财务监督

3.2策略规划

3.3决策参与

4.信息保密

4.1信息保密的义务

4.2保密信息的范围

4.3违反保密义务的责任

5.沟通与交流

5.1沟通方式

5.2信息交流

6.独立董事的薪酬与福利

6.1薪酬结构

6.2福利待遇

7.独立董事的任期与终止

7.1任期

7.2终止条件

8.独立董事的回避

8.1回避原则

8.2回避程序

9.独立董事的选举与更换

9.1选举程序

9.2更换程序

10.独立董事的培训与发展

10.1培训内容

10.2发展机会

11.独立董事的独立性

11.1独立性原则

11.2独立性评估

12.独立董事的报告与披露

12.1报告要求

12.2披露内容

13.独立董事的争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决程序

14.其他条款

14.1合同生效

14.2修改与补充

14.3法律适用与争议解决

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.2“职责”是指独立董事在公司董事会中应履行的各项责任和义务。

1.1.3“信息”是指涉及公司商业秘密、技术秘密、财务状况、经营策略等方面的非公开信息。

1.1.4“保密义务”是指独立董事在履行职责过程中，对获取的保密信息负有保密责任，不得泄露给任何第三方。

1.2解释

1.2.1本合同中对相关术语的解释，如无特别说明，均按照一般商业和法律术语的理解。

2.独立董事的资格与义务

2.1资格要求

2.1.2独立董事应独立于公司及其控股股东、实际控制人，不得有利益冲突。

2.2义务

2.2.1独立董事应遵守法律法规、公司章程和本合同的规定，忠实履行职责。

2.2.2独立董事应积极参与董事会会议，对公司重大决策提出独立、客观的意见。

3.职责范围

3.1财务监督

3.1.1独立董事应对公司的财务报告进行审查，确保其真实、准确、完整。

3.1.2独立董事应关注公司的财务状况，对公司的财务风险进行评估。

3.2策略规划

3.2.1独立董事应参与公司战略规划的制定，提出合理化建议。

3.2.2独立董事应关注公司发展过程中的重大问题，提出解决方案。

3.3决策参与

3.3.1独立董事应对公司重大决策进行审议，提出独立、客观的意见。

3.3.2独立董事应关注公司决策的执行情况，对决策效果进行评估。

4.信息保密

4.1信息保密的义务

4.1.1独立董事在履行职责过程中，对获取的保密信息负有保密责任。

4.1.2独立董事不得泄露、传播或利用保密信息谋取私利。

4.2保密信息的范围

4.2.1保密信息包括但不限于公司的商业秘密、技术秘密、财务状况、经营策略等。

4.2.2保密信息的范围以公司正式文件或口头通知为准。

4.3违反保密义务的责任

4.3.1独立董事违反保密义务，应承担相应的法律责任。

4.3.2公司有权采取一切必要措施，包括但不限于停止独立董事的职务，以保护公司的合法权益。

5.沟通与交流

5.1沟通方式

5.1.1独立董事应通过董事会会议、单独会议或书面报告等方式与公司管理层进行沟通。

5.1.2公司管理层应积极配合独立董事的沟通请求。

5.2信息交流

5.2.1独立董事有权要求公司提供履行职责所需的信息。

5.2.2公司应及时、准确地向独立董事提供相关信息。

6.独立董事的薪酬与福利

6.1薪酬结构

6.1.1独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。

6.1.2基本薪酬按月支付，绩效奖金按年度支付。

6.2福利待遇

6.2.1独立董事享有公司提供的福利待遇，包括但不限于社会保险、商业保险等。

6.2.2福利待遇的具体内容以公司相关规定为准。

7.独立董事的任期与终止

7.1任期

7.1.1独立董事的任期为三年，自董事会任命之日起计算。

7.1.2任期届满，经董事会同意，可以续聘。

7.2终止条件

7.2.1独立董事因个人原因辞职、退休或丧失独立董事资格的，其任期自行终止。

7.2.2独立董事违反本合同规定，经董事会决定，可以终止其职务。

8.独立董事的回避

8.1回避原则

8.1.1独立董事在处理涉及自身利益或可能产生利益冲突