2023运营管理复习试题.考前模拟测试题.doc

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2023运营管理复习试题.考前模拟测试题

1.大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别。系统识别的大额交易在交易发生之日起的____个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

A、3

B、5

C、7

D、10

【正确答案】：B

2.人民法院续冻期限不超____，续冻次数不限。

A、半年

B、9个月

C、1年

D、2年

【正确答案】：C

3.客户赵六于星期一上午9:30至我行柜面将其账户内10万元转至田七他行账户，选择“普通到账”。柜面受理完成后赵六离开网点，10:30赵六再次来行，表明田七为诈骗分