20240727模拟试卷及答案.doc

第PAGEPage42页/共NUMPAGESPages42页拟试卷及答案

1.对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（）。

A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、适当延长客户身份资料的更新周期

【正确答案】：D

2.国务院反洗钱行政主管部门设立（）中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

A、合规法律

B、稽查

C、检查

D、反洗钱信息

【正确答案】：D

3.个