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非法集资案件涉案财物的分流与处置探索

目录

内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1非法集资案件背景概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2涉案财物分流与处置的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

非法集资案件涉案财物概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1涉案财物类型及特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2涉案财物处置的难点分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

涉案财物分流原则与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1分流原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1.1法律法规依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1.2公平公正原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1.3效率优先原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2分流方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2.1按比例分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2.2按投资金额分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2.3按受害者损失程度分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

涉案财物处置流程与机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1处置流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.1.1立案审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.1.2财物查封、扣押．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.1.3财物评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.1.4财物变现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.1.5财物分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.2处置机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.2.1联合处置机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.2.2优先处置机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.2.3透明公开机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

案例分析与经验总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.1典型案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.1.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.1.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

5.2经验总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

5.2.1处置效率提升策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

5.2.2维护受害者权益措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.2.3预防非法集资案件发生建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

涉案财物分流与处置的法律法规研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

6.1现行法律法规梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

6.1.1非法集资相关法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

6.1.2