金田股份2024年年度报告.pdfVIP

宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年年度报告

公司代码：601609公司简称：金田股份

债券代码：113046债券简称：金田转债

债券代码：113068债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2024年年度报告

1/235

宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人楼城、主管会计工作负责人王瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报

表中期末未分配利润为人民币237,645,313.91元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分

派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润

分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2025年4月11日，公司总股本

1,485,498,128股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份31,745,091股，以1,453,753,037股为

基数测算，预计合计派发现金红利人民币159,912,834.07元（含税）。本年度公司现金分红总额

159,912,834.07元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额

199,857,034.73元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计359,769,868.80元，占本年度归

属于上市公司股东净利润的比例77.87%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回

购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计

159,912,834.07元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.61%。本年度公司不进行公积

金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励

授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户股

份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化

，将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

2/235

宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年年度报告

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细

描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公

司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

□适用√不适用

3/235

宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年