公司内部控制手册全面系统干货经典.pdf

**环境公司

内部控制手册

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目录

第一章公司层面控制管理流程

第二章预算管理流程

第三章资金管理流程

第四章税务管理流程

第五章财务报告管理流程

第六章薪酬与人事管理流程

第七章采购与付款管理流程

第八章销售与收入管理流程

第九章资产管理流程

第十章工程项目管理流程

第十一章技术运营管理流程

第十二章科研与专利管理流程

第十三章通用计算机控制管理流程

第十四章法务管理流程

第十五章档案管理流程

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第一章公司层面控制管理流程

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内部控制手册内部控制手册

第一章公司层面控制管理流程第一章公司层面控制管理流程

一、流程概览

公司层面控制管理流程综述

治理结构管理

ELC-01

组织架构管理

ELC-02

社会责任管理

ELC-03

企业文化管理

ELC-04

公司层面控制

流程

风险评估管理

ELC-05

内部信息传递管理

ELC-06

内部监督管理

ELC-07

公司层面控制管理ELC-01包括：公司章程、董事会构成及职责。

公司层面控制管理ELC-02包括：组织架构设置、组织机构运行情况评估、组织架构调整、岗位职责的设置与维护、授权审批权限、重

大事项决策机制、不相容岗位分离。

公司层面控制管理ELC-03包括：安全生产管理体系的建立、目标责任书的定制与年度考核、安全环保检查、安全环保培训、员工权益

保护、员工职业安全与劳动保护、年度社会责任报告。

公司层面控制管理ELC-04包括：公司文化建设、公司文化宣传、公司文化活动开展、公司文化评估机制。

公司层面控制管理ELC-05包括：战略规划的编制与审批、战略规划的下达、战略规划的调整与审批、年度经营计划的制定和审批、经

营目标考核、风险管理识别、风险评估、风险应对。

公司层面控制管理ELC-06包括：建立制度管理体系、信息传递、会议机制、档案管理、外部信息收集及传递、公共关系维护、监管部

门关系维护、反舞弊管理机制、舞弊信息收集、舞弊事件处理。

公司层面控制管理ELC-07包括：内部控制评价制度、年度内部控制自我评价计划执行、内部自我评价工作方案实施、《内部控制手

册》的