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农行反洗钱培训.pptxVIP

农行反洗钱培训.pptx

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    农行反洗钱培训;目录;01;反洗钱定义与重要性;反洗钱法律法规;反洗钱的历史与发展;02;洗钱导致犯罪所得资金进入合法经济体系，掩盖了资金的非法来源，使得经济数据失真，影响经济决策的准确性。;;;03;账户开立审核;可疑交易特征识别;反洗钱风险防控措施;04;反洗钱监测系统;;反洗钱案例库;05;利用虚假贸易洗钱;反洗钱工作中的难点;;06;案例一：电信网络诈骗的识别与防范;;风险点识别;07;宣传活动策划;反洗钱培训课程的设计与评估;;THANKS

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